FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 13, 2015

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 债券代码：112152 债券简称：12 亚达债 公告编号：2015-027

飞亚达（集团）股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次会议在 2015 年 8 月 4 日以电子邮件发出会议通知后，于 2015 年 8 月 12 日（星期三）下午 14 时在飞 亚达科技大厦 20 楼会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席隋涌先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2015 年半年度报告》 及摘要；

根据《证券法》第68条等有关规定,对董事会编制的《2015年半年度报告》及其摘要进 行了认真审核,并提出如下书面审核意见：

1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管 理的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从 各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为；

4、因此,我们确认公司2015年半年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于监事会换届选举的 议案》。

公司第七届监事会监事的任期将于2015 年9 月期满终止。根据《公司法》、《上市公司 治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》 有关规定，公司控股股东中航国际控股股份有限公司提名隋涌先生(简历附后)为公司第八届 监事会监事候选人。公司提名陈卓、唐博学二人(简历附后)为公司第八届监事会职工代表监 事。

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本议案尚需经公司股东大会审议。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

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二○一五年八月十四日

附：各位监事候选人简历

隋涌先生，1958年1月出生，高级会计师，毕业于北京航空航天大学管理工 程专业。现任本公司监事会主席，中国航空技术深圳有限公司副总经理。曾任中 国航空技术深圳有限公司财务部副经理、经理、结算中心经理、副总会计师、总 会计师，中航地产股份有限公司监事会主席。

陈卓先生，1976年9月出生，会计师，武汉大学工商管理硕士，中欧工商管 理学院EMBA。现任本公司监事兼公司总经理助理、战略与信息部经理。曾任公司 战略与信息部副经理，飞亚达销售有限公司副总经理、财务信息部经理，本公司 证券事务代表。

唐博学先生，1961年7月出生，会计师，本科学历。现任本公司监事兼审计 部经理。曾任公司审计部副经理、财务部项目经理，深圳朋门大酒楼有限公司总 经理。

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