FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 30, 2014

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 债券代码：112152 债券简称：12 亚达债 公告编号：2014-041

飞亚达（集团）股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次会议在2014 年12 月 22 日以电子邮件形式发出会议通知后于2014 年12 月29 日（星期一）以通讯表 决方式召开，会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：

一、会议以赞成票9，反对票0 票，弃权票0 票，通过了《关于选举公司董 事长的议案》；

公司于2014 年12 月3 日召开第七届董事会第十五次会议及2014 年12 月19 日召开2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提名刁伟程先生为董事候选人的议案》，为更好的 履行第七届董事会的职责，公司董事会选举董事刁伟程先生担任本公司董事长，任期自本次 董事会通过之日起至公司第七届董事会结束之日止。

二、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，通过了《关于变更公司 法定代表人的议案》；

公司于2014 年12 月3 日召开第七届董事会第十五次会议及2014 年12 月19 日召开2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据修改后的《公司章程》 第八条规定，“公司法定代表人由董事长或者总经理担任，并依法登记”。为更好的开展各项 工作，公司董事会选举董事总经理徐东升先生为公司法定代表人。

三、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，通过了《关于调整董事 会各专业委员会成员的议案》；

公司于2014 年12 月3 日召开第七届董事会第十五次会议及2014 年12 月19 日召开2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提名刁伟程先生为董事候选人的议案》，为更好的 履行第七届董事会各专业委员会的职责，公司董事会决定对各专业委员会成员作相应的调 整，调整后成员名单如下：

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一、战略委员会：5 人 主任委员：刁伟程

委 员：徐东升、黄勇峰、钟思均、张宏光

二、审计委员会：5 人 主任委员：章顺文

委 员：汪名川、钟思均、张宏光、王岩

三、提名、薪酬与考核委员会：5 人

主任委员：张宏光

委 员：黄勇峰、刘爱义、章顺文、王岩

四、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，通过了《关于与关联方 签订2015-2017 年日常关联交易预计框架合同的议案》（关联董事回避表决）；

• 详见《关于与关联方签订2015-2017 年日常关联交易预计框架合同的公告2014-042》。 五、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，通过了《关于提请召开

• 股东大会的议案》。

股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

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