FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 26, 2014

飞亚达（集团）股份有限公司

独立董事关于董事长辞职的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第七届 董事会的独立董事，经公司管理层提请，就公司关于董事长辞职的事项作出独立 判断，发表意见如下：

1、经核查，由于工作原因，赖伟宣先生申请辞去公司第七届董事会董事、 董事长及战略委员会主任委员职务，其辞职原因与实际情况一致；

2、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将由董事会提名并经股 东大会决议增补董事并选举产生新一任董事长，在此期间，公司董事会暂委托董 事总经理徐东升先生代为行使董事长职权。

我们认为上述事项不会影响公司董事会规范运作，亦不会影响公司的正常经 营。

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（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王 岩）

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