FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Nov 29, 2010

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2010-038

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议在2010 年11 月22 日以电子邮件形式发出会议通知及相关议案后于2010 年11 月29 日在深圳 以通讯方式召开，会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

一、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，通过了《关于设立募集 资金专用账户的议案》；

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金 专项存储及管理制度》等相关制度的规定，公司在如下商业银行开立本次非公开 发行A 股股票的募集资金专项账户：

发行A 股股票的募集资金专项账户：
银行名称及账户	对应项目名称
中国银行深圳北方大厦支行账户：813800058608097001	亨吉利名表连锁网络拓展及改造项目
中国建设银行深圳分行营业部账户：44201501100059611166	飞亚达表新品上市项目
深圳发展银行江苏大厦支行账户：11004779888203	飞亚达品牌营销推广项目

公司将于募集资金到位后一个月内与上述商业银行及公司本次非公开发行股 票的保荐机构——招商证券股份有限责任公司签订三方监管协议，并及时公告。 公司募集资金的使用与管理将严格遵循有关制度的规定。

二、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票，通过了《关于制定飞亚

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达公司财务会计负责人管理制度的议案》。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一○年十一月三十日

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