FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Jun 2, 2010

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2010－019

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议 在2010 年5 月21 日以书面方式发出会议通知后，于2010 年6 月1 日在深圳以通讯方式召开，会议应参加表决董事9 人，实际表决董事 9 人。董事长吴光权先生召集并主持了本次会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对， 0票弃权通过了《深圳市飞亚达 （集团）股份有限公司关于截至2010年3月31日止前次募集资金使用 情况的专项报告》；

本公司前次募集资金使用情况在公司1997年——2004年度报告中披露，经逐项核对， 前次募集资金使用情况与已披露内容一致。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召 开2009 年度股东大会的议案》。

决定于2010 年6 月22 日（星期二）下午13 时30 分召开2009 年度股东大 会，详见《2009 年年度股东大会通知》。

特此公告

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深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一○年六月二日

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