FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Sep 30, 2009

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2009-022

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届监事会第三次会议在2009 年9 月18 日以电子邮件形式发出会议通知及相关议案后于2009 年9 月28 日以通讯 方式召开，会议应参加表决监事3 人，实际表决监事2 人，监事会主席黄高健先 生因身体原因未参加表决 。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过如下议案：

1.会议以赞成票2 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司财务 管理制度》；

2.会议以赞成票2 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司存货 跌价准备计量管理办法》；

3.会议以赞成票2 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司高管 薪酬管理办法》；

4.会议以赞成票2 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司内部 控制制度》（2009 修订）；

5.会议以赞成票2 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了《总经理工 作细则》（2009 修订）。

公司监事会认为：

公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原 则，建立健全较为完善、有效的内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

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