FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Mar 13, 2025

飞亚达精密科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽 职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效的监督， 认真履行监事会职责。现就公司2024 年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年，公司共召开8 次监事会会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定。各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况发生。具体情况如下：

会议召开日期	会议届次	会议决议事项
2024 年1 月4 日	第十届监事会第十五次会 议	选举公司监事会主席。
2024 年3 月12 日	第十届监事会第十六次会 议	审议通过了2023 年度报告、2023 年度利润分配、 2024 年度日常关联交易预计、2024 年度对子公司 担保额度预计、2024 年度内部控制自我评价报告、 回购注销部分A 股限制性股票等事项。
2024 年4 月23 日	第十届监事会第十七次会 议	审议通过了2024 年第一季度报告。
2024 年8 月19 日	第十届监事会第十八次会 议	审议通过了2024 年半年度报告、监事会换届选举 股东代表监事、与中航工业集团财务有限责任公司 签订金融服务框架协议、回购注销部分A 股限制性 股票事项。
2024 年9 月6 日	第十一届监事会第一次会 议	选举公司监事会主席。
2024 年10 月24 日	第十一届监事会第二次会 议	审议通过了2024 年第三季度报告。
2024 年11 月7	第十一届监事会第三次会	审议通过了拟变更会计师事务所的议案。

日	议
2024 年12 月30 日	第十一届监事会第四次会 议	审议通过了2018 年A 股限制性股票激励计划（第 二期）第三个解除限售期解除限售条件成就的议 案。

监事会决议内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、监事会对有关事项的监督核查情况

1、公司规范运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会或股东会，对公司决策程序及董事、高级管 理人员的履职情况进行了严格监督，监事会认为公司严格按照相关规定规范运作，决策程序合 法合规；董事、高级管理人员尽职履责，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、核查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务状况、财务报告等进行了核查，认为公司财务 制度健全、财务运作规范、财务状况良好，符合《会计法》、《企业会计准则》等规定。 3、审核定期报告情况

报告期内，监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议公司定期报告 的程序合法合规，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

4、核查关联交易情况

报告期内，监事会对公司与关联方之间的关联交易进行了核查，认为公司2024 年度发生 的关联交易定价公允，符合公司经营实际需要，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利 益的情形。

5、核查对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，监事会对公司对外担保及关联方占用资金情况进行了核查，认为公司担保事项 均履行了合规的审议程序，担保对象均为合并报表范围内的子公司，财务风险处于有效控制的 范围内，不会损害公司及股东的利益。公司未发生为控股股东及其他关联方、任何其他法人或 非法人单位、个人提供担保的情况，也不存在关联方违规占用资金的情形。

6、核查公司A 股限制性股票实施情况

报告期内，监事会对公司回购注销部分A 股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行 了核查，认为有关审议程序合法合规；对公司2018 年A 股限制性股票激励计划（第二期）第

三个解除限售期解除限售条件成就情况进行了核查，认为公司及激励对象的主体资格合法有效， 解除限售条件均已成就，相关程序符合规定。

• 7、核查公司内部控制运行情况

报告期内，监事会对公司2024 年内部控制体系运行情况进行了监督与核查，认为公司建 立了较完善的内部控制体系，各项经营活动严格按照内控制度的规定进行，公司《2024 年度内 部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

8、核查公司内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理情况进行了核查，认为公司按照《内幕信息 及知情人登记管理制度》规定，如实、完整记录内幕信息公开披露前的筹划、传递、编制、决 议等各环节所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备，公司内幕信息知情人管理流程合法合 规。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

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二○二五年三月十四日