FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — AGM Information 2025

Aug 22, 2025

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达飞亚达B 公告编号：2025-026

飞亚达精密科技股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8 月22 日召开的第十一届 董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2025 年第一次临时股东会的议案》。现将本次 股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

• 2．股东会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4．会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议召开时间：2025 年9 月10 日（星期三）下午15:00；

（2）网络投票时间：2025 年9 月10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年9 月10 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2025 年9 月10 日9:15-15:00 期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

• 6．会议的股权登记日：

• （1）A 股股权登记日：2025 年9 月1 日（星期一）；

• （2）B 股股权登记日：2025 年9 月4 日（星期四）。B 股股东应在2025 年9 月1 日（即

• B 股能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  • 7．会议出席人员：

• （1）截至2025 年9 月1 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理 人（授权委托书详见附件1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼2 号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

上述会议议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年8 月23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述会议议案1 为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决 同意方可获得通过；会议议案2、3 为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二 分之一以上表决同意方可获得通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章） 和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理 人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托 人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。 （二）登记时间

2025 年9 月9 日，9:00—12:00；13:30—17:30

（三）登记地点及联系方式

联系人：熊瑶佳、钟洁莹

电话：0755-86013669

传真：0755-83348369

邮箱：investor@fiyta.com.cn

地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20 楼

• （四）出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。

• （五）参会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。

五、备查文件

• 1、公司第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

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附件1：

飞亚达精密科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书

委托人或单位（签字/盖章）：	委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股东账号：	委托人持股数（A/B 股）：
委托时间：	有效期限：至本次股东会结束
受托人（签字）：	受托人身份证号码：
兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的 指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360026。

• 2.投票简称：亚达投票。

• 3.本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年9 月10 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2025 年9 月10 日9：15-15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。