FIXER Inc.

AGM Information • Nov 27, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年11月27日
【会社名】	株式会社ＦＩＸＥＲ
【英訳名】	ＦＩＸＥＲ　Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　松岡　清一
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目２番３号
【電話番号】	03-3455-7755
【事務連絡者氏名】	取締役　磐前　豪
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目２番３号
【電話番号】	03-3455-7755
【事務連絡者氏名】	取締役　磐前　豪
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E37959 51290 株式会社ＦＩＸＥＲ FIXER Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37959-000 2023-11-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年11月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年11月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」）の開催が認められたことから、当社においても、クラウドネイティブカンパニーとしてデジタル化の推進を念頭に、株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆さまの利益に資するものと考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第 11 条に第２項を新設するものであります。

第２号議案　取締役４名選任の件

松岡清一、磐前豪、名古屋聡介、竹鶴孝太郎を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	126,136	583	1	(注)１	可決	98.89
第２号議案 取締役４名選任の件				(注)２
松岡　清一	124,785	1,981	1	可決	97.79
磐前　豪	125,822	944	1	可決	98.60
名古屋　聡介	125,865	901	1	可決	98.64
竹鶴　孝太郎	125,851	915	1	可決	98.63

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。