FIT Holding Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Jul 23, 2021

永崴投資控股股份有限公司

民國 110 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國 110 年 6 月 22 日 ( 星期二 ) 上午九時 股東會開會地點：新北市土城區中央路四段 49 號 (2 樓會議室 )

承認暨討論事項

第一案 董事會提

案由：本公司民國 109 年度營業決算報表及盈餘分配表，敬請 承認。

• 說明：一、本公司民國 109 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，連 同營業報告書亦經審計委員會查核並出具書面查核報告在案。

• 二、民國 109 年盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣。

• 三、相關表冊請參閱議事手冊。

決議：

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，敬請 討論。

• 說明：依實際作業需要，擬修訂本公司「董事選舉辦法」，修訂條文對照表請參閱議事 手冊。

決議：

臨時動議

散會