Fiskars Oyj Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 20, 2023

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset Fiskarsin vuoden 2023 yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset Fiskarsin vuoden 2023 yhtiökokoukselle

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
20.1.2023 klo 17.00

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset Fiskarsin vuoden 2023 yhtiökokoukselle

Fiskars Oyj Abp:n hallituksen nimitysvaliokunta esittää seuraavat ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 15.3.2023. Ehdotukset
sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkistetaan myöhemmin.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 70
000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 140 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin
tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on
750 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään
yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää
kansainvälistä matkustamista. Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille
ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 500 euroa kokoukselta, johon
osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000
euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi
kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää
matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 250 euroa kokoukselta, johon
osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 2 500 euroa kokoukselta.

Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidettävistä
hallituksen/valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio,
joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille
muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous
hallituksen/valiokuntien jäsenille.

Edelleen nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka-
ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan hallituksen palkkiot olisivat
yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise
Fromond, Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl, Volker Lixfeld, Jyri Luomakoski ja
Ritva Sotamaa. Tiedot hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden
kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n
internetsivuilla https://fiskarsgroup.com/fi/tietoja-meista/hallitus/. Kaikki
valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ilmoittaneet,
että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita
keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnrooth ja
varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski.

FISKARS OYJ ABP

Lisätietoja:
Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja , puh. +358 40 776 8264

Fiskars Group lyhyesti
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset
brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat
muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia,
Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on yli 350
omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on 7 000 ja vuonna 2021 liikevaihtomme oli 1,3
miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta
ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia
ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: fiskarsgroup.com/fi