Fiskars Oyj Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 5, 2021

KALLELSE TILL FISKARS OYJ ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FISKARS OYJ ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
5.2.2021 kl. 8.45 EET

KALLELSE TILL FISKARS OYJ ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 11.3.2021 kl. 15.00 i Helsingfors Mässcenter.

Bolagets aktieägare kan delta i stämman och utöva sina aktieägarrättigheter
endast genom att rösta på förhand eller genom ett av bolaget utnämnt ombud samt
genom att lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand. Man kan inte delta
på platsen för bolagsstämman. Instruktioner för aktieägare återfinns i del C av
denna kallelse (Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman).

Bolagets styrelse har beslutat om ett särskilt mötesförfarande i enlighet med
den tillfälliga lagstiftning (677/2020) som trätt i kraft den 3 oktober 2020.
För att begränsa spridningen av Covid-19-pandemin kommer bolagsstämman att
hållas utan aktieägares och deras ombuds närvaro på stämmoplatsen. Detta är
nödvändigt för att säkerställa bolagets aktieägares, anställdas och övriga
intressenters hälsa och säkerhet samt för att organisera bolagsstämman på ett
förutsebart sätt och ge lika möjligheter för aktieägare att delta och samtidigt
även säkerställa efterlevnad av nuvarande restriktioner uppsatta av
myndigheterna.

Aktieägare som har anmält sig till bolagsstämman kan följa med bolagsstämman via
en direktsänd webcast. Aktieägare som på detta sätt följer stämman räknas inte
som deltagare i bolagsstämman och har således bland annat ingen fråge- eller
rösträtt under bolagsstämman.

A.    Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

Advokat Johan Aalto fungerar som ordförande för stämman. Ifall Johan Aalto av
vägande skäl inte har möjlighet att fungera som ordförande, utser styrelsen en
person som styrelsen bäst anser lämpa sig för uppdraget som ordförande

1. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

Bolagets chefsjurist Päivi Timonen fungerar som protokolljusterare och
övervakare av rösträkningen. Ifall Päivi Timonen av vägande skäl inte skulle ha
möjlighet att fungera som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen,
utser styrelsen en person som styrelsen bäst anser lämpa sig för uppdraget som
protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

1. Konstaterande av stämmans laglighet

2. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Som närvarande vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand
inom förhandsröstningsperioden och som enligt 5 kap. 6 § och 6a § i
aktiebolagslagen har rätt att delta i bolagsstämman. Röstlängden fastställs på
basis av information som av Euroclear Finland Oy tillställts Innovatics Oy.

1. Framläggande av bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och
   revisionsberättelse för år 2020

2. Verkställande direktörens översikt

Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast genom förhandsröstning,
anses bolagets årsberättelse från år 2020, innehållande bolagets bokslut och
verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen, som finns tillgängliga på
bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com senast den 18.2.2021, framlagda för
bolagsstämman.

1. Fastställande av bokslutet

2. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
   dividendutdelning

Styrelsen föreslår till den ordinarie bolagsstämman att för räkenskapsåret som
utgick den 31.12.2020 utbetalas en dividend på 0,60 euro per aktie. Dividenden
betalas i två rater. Avskiljningsdagen för den första raten på 0,30 euro per
aktie är den 12.3.2021. Den första raten betalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för dividendutbetalningen den 15.3.2021 är antecknade i
bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy.
Styrelsen föreslår till bolagsstämman att denna rat utbetalas den 22.3.2021.

Den andra raten på 0,30 euro per aktie skall betalas i september 2021. Den andra
raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är
antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland
Oy. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen fastställs av styrelsen i
styrelsemöte som planeras hållas den 9.9.2021. Avskiljningsdagen för den andra
raten skulle då vara den 10.9.2021, avstämningsdagen den 13.9.2021 och
utbetalningsdagen senast den 20.9.2021.

1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
   för räkenskapsåret 1.1.–31.12.2020

2. Fastställande av ersättningsrapporten för bolagets organ

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att ersättningsrapporten för bolagets
organ fastställs.

Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast genom förhandsröstning,
anses ersättningsrapporten för bolagets organ som finns tillgänglig på bolagets
webbplats www.fiskarsgroup.com senast den 18.2.2021, framlagd för bolagsstämman.

1. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens nomineringskommitté föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 45
000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och
styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill föreslås att för styrelse-
och kommittémöten förutom revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om
750 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor i Finland, ett
mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelse-/ kommittéledamöter som bor
utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och
ifrågavarande kommittéers ordförande. Det föreslås att för revisionskommitténs
möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelse-/
kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till
de styrelse-/ kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500
euro per möte till revisionskommitténs ordförande. För styrelse- och
kommittémöten som hålls per capsulam föreslås ett mötesarvode som för
styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande inte skiljer sig
från det arvode de annars får men som för styrelse-/ kommittéledamöter är 750
euro per möte.

Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté att rese- och andra
kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden ersätts
till styrelseledamöter.

Enligt nomineringskommitténs förslag skulle styrelsearvodena förbli på samma
nivå som för förra perioden och vara förenliga med bolagets ersättningspolicy.

1. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att antalet
styrelseledamöter fastställs till åtta.

1. Val av styrelseledamöter

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att Albert
Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian
Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa återväljs till styrelsen. Information
om de föreslagna styrelseledamöternas erfarenhet och tidigare befattningar finns
tillgänglig på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com.

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och meddelat att avsikten,
ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som styrelseordförande och
Jyri Luomakoski som viceordförande. Ytterligare har alla ovannämnda personer
meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bilda en nomineringskommitté och
välja Paul Ehrnrooth som ordförande och Louise Fromond och Jyri Luomakoski som
ledamöter av kommittén, samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av
nomineringskommittén och vidare är avsikten att bilda en revisionskommitté samt
en personal- och kompensationskommitté, vilkas ledamöter styrelsen väljer bland
sig.

1. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår till den ordinarie bolagsstämman att revisorns arvode utgår
enligt rimlig räkning som godkänns av styrelsen.

1. Val av revisor

Styrelsen föreslår till ordinarie bolagsstämman, i enlighet med styrelsens
revisionskommittés rekommendation, att revisionssamfundet Ernst & Young Ab
återväljs till bolagets revisor.

1. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta
om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera
omgångar, med bolagets fria egna kapital.

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till
förvärvstidpunktens marknadspris.

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur,
för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella
omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att
överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med
stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med
avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2022 och upphäver det av ordinarie
bolagsstämman den 11.3.2020 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

1. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier
   (aktieemission)

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta
om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission)
i bolagets besittning, i en eller flera omgångar, mot vederlag eller
vederlagsfritt.

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv
eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur
eller som en del av bolagets incentivsystem.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier.
Överlåtelse av egna aktier kan även ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2022 och upphäver det av ordinarie
bolagsstämman den 11.3.2020 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

1. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Ovan nämnda förslag till beslut av styrelsen och dess kommittéer på ordinarie
bolagstämmans föredragningslista samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på
Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com. Bolagets bokslut, styrelsens
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, samt Fiskars Oyj Abp:s
ersättningsrapport samt den på bolagsstämman 2020 fastställda ersättningspolicyn
finns tillgängliga på ovan nämnda webbplats senast den 18.2.2021.

Stämmoprotokollet från den ordinarie bolagsstämman finns till påseende på ovan
nämnda webbplats från och med den 25.3.2021.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

I avsikt att begränsa spridningen av Covid-19-pandemin ordnas den ordinarie
bolagsstämman utan aktieägarnas och deras ombuds närvaro på platsen för stämman.
Aktieägarna kan delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter endast genom
att själv rösta på förhand eller genom ombud i enlighet med nedanstående
instruktioner. Aktieägare som har anmält sig till bolagsstämman kan följa med
bolagsstämman via en direktsänd webbsändning. Aktieägare som på detta sätt
följer stämman räknas inte som deltagare i bolagsstämman och har således bland
annat ingen fråge- eller rösträtt under bolagsstämman. Aktieägare uppmanas att
notera att webbsändningen hålls enbart ifall den kan ordnas så att samtliga
regler och restriktioner uppsatta av myndigheterna på grund av Covid-19-pandemin
efterlevs. Ytterligare information om och anvisningar för att följa
webbsändningen finns tillgängliga på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 1.3.2021 har antecknats
som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy.
Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska
värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.
Aktieägare kan delta i bolagsstämman endast genom att själva rösta på förhand
eller genom ombud i enlighet med nedanstående anvisningar.

1. Anmälan och förhandsröstning

Anmälan och förhandsröstning inleds den 22.2.2021, när tidsfristen för
inlämnande av sådana motförslag som skall tas upp till omröstning har löpt ut.
Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i
bolagsstämman genom förhandsröstning ska anmäla sig till bolagsstämman och rösta
på förhand senast den 4.3.2021 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan och
rösterna ska vara mottagaren tillhanda.

I samband med anmälan ska efterfrågad information, såsom aktieägarens namn,
personbeteckning eller FO-nummer, e-postadress eller telefonnummer samt namnet
på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning uppges. De
personuppgifter som aktieägarna och deras ombud överlåter till Fiskars Oyj Abp
eller Innovatics Oy används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman
och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Ytterligare information
om Fiskars Oyj Abp:s behandling av personuppgifter finns tillgänglig i Fiskars
Oyj Abp:s dataskyddsbeskrivning för den ordinarie bolagsstämman, vilken finns
tillgänglig på bolagets webbplats
https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/bolagsstamma
-aktieagare/bolagsstamma-2021 eller kan efterfrågas per e-post från
seija.hanninen@fiskars.com.

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan anmäla sig och rösta på
förhand gällande vissa punkter på föredragningslistan för bolagsstämman från och
med 22.2.2021 fram till 4.3.2021 kl. 16.00 på följande sätt:

a) på webbplatsen www.fiskarsgroup.com

För elektronisk anmälan och förhandsröstning behövs aktieägarens finska
personnummer eller FO-nummer samt aktieägaren eller dennes ombuds starka
identifiering med finska bankkoder eller mobilcertifikat.

b) Per post eller per e-post

Aktieägare kan skicka den förhandsröstningsblankett som från den 22.2.2021 finns
tillgänglig på bolagets webbplats eller motsvarande information till Innovatics
Oy per post till adressen Innovatics Oy, Bolagsstämma/Fiskars Oyj Abp,
Banmästargatan 13A, 00520 Helsingfors eller per e-post till adressen
agm@innovatics.fi. Ifall aktieägare deltar i bolagsstämman genom att per post
eller epost tillställa Innovatics Oy förhandsröster före utgången av anmälnings-
och förhandsröstningstiden anses detta utgöra anmälan till bolagsstämman,
förutsatt att den ovan nämnda informationen som krävs för anmälan framgår.

Instruktioner för förhandsröstningen finns även tillgängliga på bolagets
webbplats www.fiskarsgroup.com före förhandsröstningen börjar. Ytterligare
information finns också tillgänglig per telefon under anmälningstiden till
bolagsstämman på numret 010 2818 909 från måndag till fredag kl. 9.00 till 12.00
och kl. 13.00 till 16.00.

1. Användning av ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter på stämman genom
ombud. Aktieägare som inte förhandsröstar kan, på grund av Covid-19-pandemin,
utnyttja av bolaget erbjuden fullmaktsservice och bemyndiga advokat Henrik
Hautamäki från Hannes Snellman Advokatbyrå Ab, eller en person utsedd av honom,
att företräda dem på bolagsstämman och använda deras rösträtt i enlighet med
aktieägarens röstningsinstruktioner. Ytterligare information om det utsedda
ombudet och hans kontaktuppgifter finns tillgänglig på följande webbplats:
www.hannessnellman.com/people/all/henrik-hautamaeki/.

Aktieägare kan delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter också genom
ett annat ombud. Ett ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren på bolagsstämman.
Representationsrätt kan även demonstreras genom att utnyttja i den elektroniska
förhandsröstningstjänsten tillgängliga suomi.fi fullmaktstjänsten. Om en
aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder
aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i
samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Modell för fullmakt och röstningsinstruktioner finns tillgängliga på bolagets
webbplats på www.fiskarsgroup.com senast den 22.2.2021. Eventuella fullmakter
ska primärt sändas som bilaga i samband med anmälning och förhandsröstning eller
alternativt per epost till agm@innovatics.fi eller som original per post till
adressen Innovatics Oy, Bolagsstämma/Fiskars Oyj Abp, Banmästargatan 13A, 00520
Helsingfors. Fullmakterna måste vara mottagaren tillhanda innan anmälningstidens
utgång den 4.3.2021 kl. 16.00.

Aktieägares ombud måste anmäla sig och rösta på förhand och har även möjlighet
att lämna motförslag och ställa frågor på det sätt som beskrivs i kallelsen.
Tillsändande av en fullmakt samt förhandsröster före utgången av anmälnings- och
förhandsröstningstiden betraktas som anmälan till stämman om all nödvändig
information för anmälan som beskrivits ovan har angivits.

1. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag den 1.3.2021 vara antecknad i aktieägarförteckningen som förs av
Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på
grundval av dessa aktier senast den 8.3.2021 kl. 10.00 har antecknats i den
tillfälliga aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. För de
förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till
bolagsstämman. Ändringar i aktieägandet efter bolagsstämmans avstämningsdag
påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal vid
bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
förvaltarbank nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Förvaltarbankens kontoförande institut ska anmäla ägare till
förvaltarregistrerade aktier att införas i bolagets tillfälliga
aktieägarförteckning samt ombesörja att förhandsröstning sker på den
förvaltarregistrerade aktieägarens vägnar senast vid ovannämnda tidpunkt.

1. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som innehar minst en hundradel av bolagets alla aktier har rätt att
lägga fram ett motförslag till de beslutsförslag som presenterats i
bolagsstämmans föredragningslista. Sådana motförslag bör tillställas bolaget per
e-post till adressen seija.hanninen@fiskars.com eller per post till adressen
Fiskars Oyj Abp, juridiska avdelningen, PB 130, 00561 Helsingfors, Finland
senast fredagen den 19.2.2021 kl. 16.00. Aktieägare som lägger fram motförslag
bör kunna uppvisa utredning över sitt aktieinnehav i samband med framläggandet
av motförslag. Ett motförslag tas upp till behandling på bolagsstämman endast på
det villkor att aktieägaren har rätt att delta i bolagsstämman och att
aktieägaren på avstämningsdagen för bolagsstämman innehar minst en hundradel av
alla aktier i bolaget. Ifall ett motförslag inte tas upp till behandling på
bolagsstämman medräknas inte de röster som givits för förslaget. Bolaget
publicerar eventuella motförslag som tas upp till omröstning på bolagets
webbplats www.fiskarsgroup.com senast måndagen den 22.2.2021.

Aktieägare kan ställa frågor beträffande ärenden som behandlas vid stämman i
enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen fram till 25.2.2021 kl. 16.00 genom
att sända dessa per e-post till seija.hanninen@fiskars.com eller per post till
adressen Fiskars Oyj Abp, juridiska avdelningen, PB 130, 00561 Helsingfors,
Finland eller i samband med den elektroniska förhandsröstningen fram till den
25.2.2021 kl. 16.00. Sådana frågor av aktieägare, bolagets lednings svar på
dessa samt eventuella andra än till omröstning upptagna motförslag finns
tillgängliga på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com senast 2.3.2021.
Förutsättningen för att kunna ställa frågor och lägga fram motförslag är att
aktieägaren kan uppvisa tillräcklig utredning över sitt aktieinnehav.

På dagen för denna stämmokallelse 5.2.2021 uppgår det totala antalet aktier och
röster i Fiskars Oyj Abp till 81 905 242.

Helsingfors, 4.2.2020

FISKARS OYJ ABP

Styrelsen

Mer information:
Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 40 7768264

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår
livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen,
Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i
trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen
extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30
länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier
noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer
information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bifogade filer: