Fiskars Oyj Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 5, 2020

KALLELSE TILL FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
5.2.2020 kl. 8.45 EET

KALLELSE TILL FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
onsdagen den 11.3.2020 kl. 15.00 i Konferenscentrum i Helsingfors Mässcenter
(Mässplatsen 1, Helsingfors). Emottagandet av personer som har anmält sig till
stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.00

A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och
   revisionsberättelse för år 2019

- Verkställande direktörens översikt

1. Fastställande av bokslutet

2. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
   dividendutdelning

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att för räkenskapsåret som utgick den
31.12.2019 utbetalas en dividend på 0,56 euro per aktie. Dividenden betalas i
två rater. Lossningsdagen för den första raten på 0,28 euro per aktie är den
12.3.2020. Den första raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för
dividendutbetalningen den 13.3.2020 är antecknade i bolagets
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Styrelsen
föreslår till bolagsstämman att denna rat utbetalas den 20.3.2020.

Den andra raten på 0,28 euro per aktie skall betalas i september 2020. Den andra
raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är
antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland
Ab. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen fastställs av styrelsen i
styrelsemöte som planeras hållas den 8.9.2020. Lossningsdagen för den andra
raten skulle då vara den 9.9.2020, avstämningsdagen den 10.9.2020 och
utbetalningsdagen senast den 17.9.2020.

1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

2. Fastställande av ersättningspolicyn för bolagets organ

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att ersättningspolicyn för bolagets organ
fastställs.

Ersättningspolicyn för bolagets organ finns tillgänglig på bolagets webbplats
www.fiskarsgroup.com senast den 19.2.2020.

1. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens nomineringskommitté föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 45
000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och
styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill föreslås att för styrelse-
och kommittémöten förutom revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om
750 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor i Finland, ett
mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelse-/ kommittéledamöter som bor
utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och
ifrågavarande kommittéers ordförande. Det föreslås att för revisionskommitténs
möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelse-/
kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till
de styrelse-/ kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500
euro per möte till revisionskommitténs ordförande.

Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté att rese- och andra
kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden ersätts
till styrelseledamöter.

Enligt nomineringskommitténs förslag skulle styrelsearvodena förbli på samma
nivå som för förra perioden.

1. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att antalet
styrelseledamöter fastställs till nio.

1. Val av styrelseledamöter

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att
följande personer återväljs till styrelsen: Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth,
Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och
Ritva Sotamaa. Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté till
bolagsstämman att Nathalie Ahlström väljs som en ny styrelseledamot. Den
föreslagna nya styrelseledamotens arbetserfarenhet och tidigare befattningar
finns tillgängliga i slutet av detta börsmeddelande och på Fiskars Oyj Abp:s
webbplats www.fiskarsgroup.com.

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och meddelat att avsikten,
ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som styrelseordförande och
Jyri Luomakoski som viceordförande. Ytterligare har alla ovannämnda personer
meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bilda en nomineringskommitté och
välja Paul Ehrnrooth som ordförande och Fabian Månsson som ledamot av kommittén,
samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av nomineringskommittén och vidare
är avsikten att bilda en revisionskommitté samt en personal- och
kompensationskommitté, vilkas ledamöter styrelsen väljer bland sig.

1. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår att revisorns arvode utgår enligt rimlig räkning som godkänns
av styrelsen.

1. Val av revisor

Styrelsen föreslår till ordinarie bolagsstämman, i enlighet med styrelsens
revisionskommittés rekommendation, att revisionssamfundet Ernst & Young Ab
återväljs till bolagets revisor.

1. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta
om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera
omgångar, med bolagets fria eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till
förvärvstidpunktens marknadspris.

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur,
för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella
omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att
överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med
stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med
avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2021 och upphäver det av ordinarie
bolagsstämman den 13.3.2019 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

1. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse ab bolagets egna aktier
   (aktieemission)

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta
om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission)
i bolagets besittning, i en eller flera omgångar, mot vederlag eller
vederlagsfritt.

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv
eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur
eller som en del av bolagets incentivsystem.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier.
Överlåtelse av egna aktier kan även ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2021 och upphäver det av ordinarie
bolagsstämman den 13.3.2019 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

1. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Förslag till beslut om ärenden på bolagstämmans föredragningslista samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats
www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:s bokslut, styrelsens
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, samt Fiskars Oyj Abp:s
ersättningspolicy finns tillgängliga på ovan nämnda webbplats senast den
19.2.2020. Styrelsens och dess kommittéers förslag samt årsredovisningen, som
innehåller bolagets bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse samt ersättningspolicy finns också tillgängliga på ordinarie
bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats
från och med den 25.3.2020.

C. Anvisningar för deltagarna i ordinarie bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i ordinarie bolagsstämman har aktieägare som den 28.2.2020 har
antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska
värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i
ordinarie bolagsstämman skall anmäla sig senast den 6.3.2020 kl. 16.00 vid
vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda.

Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com eller

b) per telefon mån–fre kl. 9.00–16.00 på numret +358 (0) 20 770 6875.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning eller FO
-nummer, adress och telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller
ombud och ombudets personbeteckning.

De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Fiskars Oyj Abp används endast
för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill
anknutna registreringar.

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen
kunna påvisa sin identitet och/eller företrädesrätt.

1. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i ordinarie
bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att
på ordinarie bolagsstämmans avstämningsdag 28.2.2020 vara antecknad i
aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab.

Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier
senast den 6.3.2020, kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de
förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till
bolagsstämman. Ändringar i aktieägandet efter bolagsstämmans avstämningsdag
påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare

nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga
aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till ordinarie
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut måste anmäla ägare
till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i ordinarie bolagsstämman att
införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda
tidpunkt.

1. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i ordinarie bolagsstämman och där utöva sina rättigheter
genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på
annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren på stämman. Om
en aktieägare företräds av flera ombud på ordinarie bolagsstämman, vilka
företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton,
skall i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder
aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas till Fiskars Oyj Abp, juridiska avdelningen, PB
130, FI-00561 Helsingfors, Finland innan anmälningstidens utgång.

1. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid ordinarie bolagsstämman har frågerätt
beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
Fiskars Oyj Abp till 81 905 242.

Aktieägarna inbjuds till kaffeservering efter stämman.

Helsingfors, 4.2.2020

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

Mer information:

Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 40 7768264

Information angående den förslagna nya styrelsemedlemmens tidigare befattningar
samt arbetserfarenhet

Nathalia Ahlström (född 1974) är finsk medborgare och diplomingenjör från Åbo
Akademin. Hon är verkställande direktör för Fazer Food Services. Tidigare har
hon tjänstgjort i olika roller hos Amcor, Huhtamäki och Pöyry, till exempel i
Singapore, Schweiz, Indien och Indonesien. Ahlström är oberoende av Fiskars Oyj
Abp och dess betydande aktieägare.

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som
Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi
påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns
tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 000 anställda i 30 länder. Läs
mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bifogade filer: