Fiskars Oyj Abp — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
12.3.2025 klo 17.50 (EET)

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.2025 Finlandia-talossa,
Kongressisiipi (Mannerheimintie 13 e, sisäänkäynti M1, Helsinki).

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024 ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,84 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän 0,42 euroa osakkeelta osingon
irtoamispäivä on 13.3.2025 ja se maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Tämä osinkoerä maksetaan 21.3.2025.

Toinen erä 0,42 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2025. Toinen erä maksetaan
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 9.9.2025
pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän
sekä osingonmaksupäivän. Osingon irtoamispäivä olisi silloin 10.9.2025, osingon
täsmäytyspäivä 11.9.2025 ja osingon maksupäivä viimeistään 18.9.2025.

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI

Varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin yhdeksän (9). Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond,
Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl, Jyri Luomakoski ja Susan Repo. Hallituksen
uusiksi jäseniksi valittiin Rolf Ladau ja Susanne Skippari. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallitus on yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan valinnut Paul
Ehrnroothin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyri Luomakosken hallituksen
varapuheenjohtajaksi. Hallitus päätti perustaa nimitysvaliokunnan ja valita Paul
Ehrnroothin valiokunnan puheenjohtajaksi, Louise Fromondin jäseneksi ja
Alexander Ehrnroothin ulkopuoliseksi jäseneksi. Sen lisäksi hallitus perusti
tarkastusvaliokunnan ja valitsi sen puheenjohtajaksi Jyri Luomakosken ja
jäseniksi Albert Ehrnroothin, Louise Fromondin ja Susan Repon sekä henkilöstö-
ja palkitsemisvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Paul Ehrnrooth ja
jäseniksi Rolf Ladau, Carl-Martin Lindahl ja Susanne Skippari.

Varsinainen yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen palkkiot edellisen kauden
tasolla. Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle
140 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin
tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750 euroa
kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1)
maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää
kansainvälistä matkustamista. Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille
maksetaan kokouspalkkio, joka on 1 500 euroa kokoukselta, johon osallistuminen
edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta,
johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 1
000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään
yhdessä (1) maassa ja 2 250 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää
kansainvälistä matkustamista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan
2 500 euroa kokoukselta.

Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidettävistä
hallituksen/valiokuntien kokouksista päätettiin maksaa kokouspalkkio, joka
hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille
muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous
hallituksen/valiokuntien jäsenille.

Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matka- ja muut kulut, jotka ovat
syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Toni Halonen tulee toimimaan
päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio
hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Lisäksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin uudelleen
kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden
2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut,
että KRT Toni Halonen tulee toimimaan päävastuullisena
kestävyysraportointitarkastajana. Kestävyysraportoinnin varmentajalle päätettiin
maksaa palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI
PANTIKSI OTTAMISESTA

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla
hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä
enintään 4 000 000 osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai
useammassa erässä, yhtiön vapaata omaa pääomaa käyttäen.

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä
osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi,
yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi
ottamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
13.3.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden
hankkimisesta.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA
(OSAKEANTI)

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa
olevien, omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään 4 000
000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa
tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä
ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla
osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
13.3.2024 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

FISKARS OYJ ABP

Hallitus

Lisätietoja
Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen, puh. 040 776 8264

Fiskars-konserni lyhyesti

Fiskars-konserni (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka
designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa.
Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita
tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua. Vuonna 2024
liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa ja meillä oli lähes 7 000 työntekijää.
Meillä on kaksi liiketoiminta-aluetta, Vita ja Fiskars.

Vita-liiketoiminta-alue tarjoaa premium- ja luksustuotteita kattaus-, lasi-,
koru- ja sisustuskategorioissa. Sen tunnettuihin brändeihin kuuluvat muun muassa
Georg Jensen, Royal Copenhagen, Wedgwood, Moomin Arabia, Iittala ja Waterford.
Vuonna 2024 Vita-liiketoiminta-alueen raportoitu liikevaihto oli 605 miljoonaa
euroa. Jo 50 % Vita-liiketoiminta-alueen liikevaihdosta tulee suorasta
kuluttajamyynnistä, mihin kuuluu noin 500 myymälää ja noin 60 verkkokauppaa.

Fiskars-liiketoiminta-alue koostuu puutarha- ja ulkoilukategorioista, askartelu-
ja saksikategoriasta sekä ruoanlaittokategoriasta. Brändeihin kuuluvat Fiskars
ja Gerber. Vuonna 2024 Fiskars-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 547
miljoonaa euroa.

Lue lisää: www.fiskarsgroup.com/fi