Fiskars Oyj Abp — AGM Information 2020

Feb 5, 2020

KUTSU FISKARSIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU FISKARSIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
5.2.2020 klo 8.45 EET

KUTSU FISKARSIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 11.3.2020 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen
Kokoustamossa (Messuaukio 1, Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Toimitusjohtajan katsaus

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,56 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa
erässä. Ensimmäisen erän 0,28 euroa osakkeelta osingon irtoamispäivä on
12.3.2020 ja se maksetaan  osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 13.3.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tämän erän osinko
maksetaan 20.3.2020.

Toinen erä 0,28 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2020. Toinen erä maksetaan
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 8.9.2020
pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän
ja osingonmaksupäivän. Osingon irtoamispäivä olisi silloin 9.9.2020, osingon
täsmäytyspäivä 10.9.2020 ja osingon maksupäivä viimeistään 17.9.2020.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka
vahvistetaan.

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on saataville yhtiön verkkosivuilla
https://www.fiskarsgroup.com/ viimeistään 19.2.2020.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 45
000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 90 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden
valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi
kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous
ulkomailla asuville hallituksen/valiokuntien jäsenille ja 1 500 euroa/kokous
hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen
tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on
1 000 euroa/kokous Suomessa ja 2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville
valiokuntien jäsenille ja 2 500 euroa/kokous tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle.

Edelleen nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka-
ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan hallituksen palkkiot
säilyisivät edellisen kauden tasolla.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise
Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander ja Ritva
Sotamaa. Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että
hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Nathalie Ahlström. Tiedot uudeksi
jäseneksi ehdotetun henkilön kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä on esitetty
tämän kokouskutsun lopussa ja ne ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n
internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja
ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on
valita keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnrooth ja
varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski. Lisäksi kaikki yllämainitut henkilöt ovat
ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, niin heidän tarkoituksenaan on
perustaa nimitysvaliokunta ja valita Paul Ehrnrooth valiokunnan
puheenjohtajaksi, Fabian Månsson jäseneksi ja Alexander Ehrnrooth ulkopuoliseksi
jäseneksi ja sen lisäksi heidän tarkoituksenaan on perustaa tarkastusvaliokunta
sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta, joiden jäsenet hallitus valitsee
keskuudestaan.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai
useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä
osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi,
yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
13.3.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

1. Hallituksen valtuuttamien päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
   (osakeanti)

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti),
yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko
maksua vastaan tai maksutta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa
tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä
ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla
osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
13.3.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Fiskars
Oyj Abp:n internet-sivuilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com. Yhtiön
tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä Fiskars
Oyj Abp:n palkitsemispolitiikka ovat saatavilla edellä mainituilla internet
-sivuilla viimeistään 19.2.2020. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen
toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja palkitsemispolitiikan, jotka
ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa. Varsinaisen yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 25.3.2020 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.2.2020 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.3.2020 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Internet-sivujen kautta www.fiskarsgroup.com tai

b) puhelimitse ma–pe klo 9.00 – 16.00 numeroon 020 770 6875.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Fiskars Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.2.2020.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 6.3.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuuden-hoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa kokouksessa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Fiskars Oyj Abp,
lakiasiainosasto, PL 130, 00561 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on varsinaisessa
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 81 905 242 osaketta, jotka
edustavat yhtä monta ääntä.

Osakkeenomistajat ovat tervetulleita kahvitarjoiluun kokouksen jälkeen.

Helsingissä, 4.2.2020

FISKARS OYJ ABP

Hallitus

Lisätietoja:

Lakiasianjohtaja Päivi Timonen, puh. +358 40 7768264

Tietoa uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetun henkilön kokemuksesta ja
aiemmista tehtävistä

Nathalia Ahlström (synt. 1974) on Suomen kansalainen ja Åbo Akademista
valmistunut diplomi-insinööri ja Fazer Makeisten toimitusjohtaja. Ahlström on
aikaisemmin toiminut useissa tehtävissä Amcorissa, Huhtamäellä ja Pöyryllä eri
maissa, kuten Singaporessa, Sveitsissä, Intiassa ja Indonesiassa. Ahlström on
riippumaton Fiskars Oyj Abp:stä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group tekee arjesta ainutkertaista. Yhdessä brändiperheeseemme kuuluvien
brändien kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood
kanssa haluamme vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään.
Tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa ja työllistämme noin 7 000 henkilöä 30
maassa. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com.

Liitteet: