Fiskars Oyj Abp — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019

Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
13.3.2019 kl 18.30 EET

Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 13.3.2019 i Helsingfors
Mässcentrets Konferenscentrum. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2018
och beviljade ansvarsfriheten till styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i
dividend för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2018 utbetalas enligt följande:

a)    Kontantdividend

En kontantdividend på 0,27 euro per aktie utbetalas till aktieägare. Dividenden
utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen den
15.3.2019 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av
Euroclear Finland Ab. Utbetalningsdagen för dividenden är den 22.3.2019.

Därutöver beslöt den ordinarie bolagsstämman bemyndiga styrelsen att efter sitt
omdöme besluta om utdelning av en ytterligare kontantdividend. På basis av
bemyndigandet får en dividend om totalt högst 0,27 euro per aktie utdelas.
Styrelsen är bemyndigad att besluta om samtliga övriga villkor beträffande den
ytterligare kontantdividenden. Bemyndigandet skulle vara i kraft till bolagets
nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen väntar sig att besluta om den ytterligare kontantdividenden om 0,27
euro i sitt möte som planeras hållas den 5.9.2019. Med antagandet att styrelsen
fattar beslutet denna dag är avstämningsdagen den 9.9.2019 och utbetalningsdagen
den 16.9.2019.

b)    Bemyndigande att dela ut en extra dividend i form av Wärtsilä Oyj Abp:s
aktier

Utöver kontantdividenden enligt ovanstående beslut, beslöt den ordinarie
bolagsstämman bemyndiga styrelsen att efter sitt omdöme besluta om utdelning av
en aktiedividend såsom anges nedan. Wärtsiläs aktie är föremål för handel på
Nasdaq Helsinki Oy.

· Styrelsen bemyndigas att dela ut högst 32 645 343 av bolagets aktier i
Wärtsilä Oyj Abp (“Wärtsilä”), vilket motsvarar det totala antalet Wärtsilä
aktier som bolaget äger för närvarande.

· Aktieägare får 2 Wärtsilä-aktier för varje 5 aktier som innehas i bolaget.

· Bråkdelar till Wärtsilä-aktier som uppstår till följd av
utdelningsförhållandet utdelas inte i form av aktier, utan ett motsvarande
kontantbelopp kompenseras till aktieägare. Styrelsen är bemyndigad att besluta
om samtliga övriga villkor och praktiska frågor som hänför sig till
verkställandet av kontantkompensationen för aktiebråkdelar.

· Aktiedividendens värde kommer att motsvara utdelningstidpunktens
marknadsvärde på bolagets Wärtsilä-aktier, på Nasdaq Helsinki Oy, som utdelas.
Kontantkompensationens storlek, som motsvarar värdet på de aktiebråkdelar en
aktieägare är berättigad till, kommer att basera sig på aktiedividendens
beskattningsvärde som förväntas beräknas på basis av Wärtsiläs akties volymvägda
genomsnittskurs på Nasdaq Helsinki Oy på det datum då aktiedividenden är
utdragbar.

· Därtill betalar bolaget överlåtelseskatten till följd av
aktiedividendutdelningen för aktieägarnas räkning. Överlåtelseskatten uppgår
till 1,6 % av aktiedividendens värde.

· Styrelsen är bemyndigad att besluta om samtliga frågor som hänför sig till
aktiedividendutdelningen, inklusive men inte begränsat till tekniska justeringar
och ändringar som kan vara nödvändiga för verkställandet av
aktiedividendutdelningen.

· Bemyndigandet är i kraft till bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen väntar sig för närvarande att besluta om aktiedividendutdelningen i
sitt möte som planeras hållas den 6.6.2019.

Med antagandet att styrelsen fattar beslutet denna dag är avstämningsdagen den
10.6.2019 och utbetalningsdagen den 11.6.2019. Utbetalningsdagen för
aktiebråkdelarna som betalas kontant är den 17.6.2019. Eventuella ändringar till
den för närvarande förväntade tidtabellen eller strukturen skulle meddelas
separat av bolaget.

c)     Sammanfattning på lossnings-, avstämnings- och utbetalningsdagar enligt
nuvarande förväntning

                              Lossningsdag  Avstämningsdag  Utbetalningsdag

Kontantdividend, första delen om 14.03.2019 15.03.2019 22.03.2019
0,27 euro (bestämd)
Aktiedividend på basis av 07.06.2019 10.06.2019 11.06.2019
bemyndigande (nuvarande
förväntning)
Kontanta bråkdelar till 07.06.2019 10.06.2019 17.06.2019
Wärtsiläaktier (nuvarande
förväntning)
Kontantdividend, andra delen om 06.09.2019 09.09.2019 16.09.2019
0,27 euro (nuvarande
förväntning)

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT DERAS ARVODEN

Styrelseledamöternas antal fastställdes till åtta (8). Till styrelseledamöter
omvaldes Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka
Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Styrelseledamöternas
mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2020.

I sitt konstituerande möte 13.03.2019 har styrelsen valt Paul Ehrnrooth till
ordförande och Jyri Luomakoski till vice ordförande. Styrelsen beslöt att
tillsätta en granskningskommitté, en personal- och kompensationskommitté och
ytterligare en nomineringskommitté. Styrelsen valde till ledamöter för
granskningskommittén Jyri Luomakoski (ordförande), Albert Ehrnrooth, Louise
Fromond och Ritva Sotamaa. Till ledamöter för personal- och
kompensationskommittén valdes Paul Ehrnrooth (ordförande), Inka Mero och Peter
Sjölander. Till ledamöter för nomineringskommittén valde styrelsen Paul
Ehrnrooth som ordförande och Fabian Månsson som ledamot av kommittén, samt
Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av nomineringskommittén.

Bolagstämman beslöt att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro,
styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes
årsarvode är 90 000 euro. Därtill betalas för styrelse- och kommittémöten
förutom granskningskommitténs möten ett mötesarvode om 750 euro per möte till de
styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till
de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per
möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande. För
granskningskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till
de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte
till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro
per möte till granskningskommitténs ordförande.

Ytterligare ersätts till styrelseledamöterna de rese- och andra kostnader som
uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden.

VAL AV REVISIOR SAMT REVISORNS ARVODE

Till revisor valdes revisionssamfundet Ernst & Young Oy för mandatperioden som
utgår vid utgången av ordinarie bolagstämman 2020. Ernst & Young Oy har meddelat
att CGR Kristina Sandin fungerar som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslöt
att revisorns arvode skall utgå enligt rimlig räkning som är godkänd av
styrelsen.

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om
förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera
omgångar, med bolagets fria eget kapital. Egna aktier kan förvärvas i offentlig
handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris.

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur,
för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella
omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att
överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med
stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med
avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2020 och upphäver det av ordinarie
bolagsstämman 14.3.2018 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
(AKTIEEMISSION)

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om
överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i
bolagets besittning, i en eller flera omgångar, mot vederlag eller
vederlagsfritt.

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv
eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur
eller som en del av bolagets incentivsystem.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier.
Överlåtelse av egna aktier kan också ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2020 och upphäver det av ordinarie
bolagsstämman den 14.3.2018 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.
FISKARS OYJ ABP

Styrelsen
Mer information:
- Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
- Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 204 39 5050

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av
internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen,
Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av
ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett
positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com

Bifogade filer: