FIS — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2468 華經　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/21	發言時間	16:12:08
發言人	陳秀月	發言人職稱	財務副總經理	發言人電話	27935566-2226
主旨	公告本公司108年股東常會全面改選董事監察人選舉結果
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.發生變動日期:108/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:中國電子(股)公司代表人魏幸雄先生(華經資訊企業股份有限公司董事長) 董事:中國電子(股)公司代表人蘇美春女士(中國電子(股)公董事長) 董事:中國電子(股)公司代表人唐宇華女士(華經資訊企業股份有限公司總經理) 董事:標朔股份有限公司代表人王正霄先生(中華民國台灣飛行安全基金會秘書長) 董事:標朔股份有限公司代表人柯敏龍先生(中國電子(股)公司總經理) 獨立董事:唐飛先生(中華民國行政院長) 獨立董事:林詩梅女士(澄理法律事務所主持律師) 監察人:王馨女士(玫瑰道明法律事務所法務經理) 監察人:雷柯電子股份有限公司代表人王美娟女士(中國電子(股)公司總管理處經理) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:中國電子(股)公司代表人魏幸雄先生(華經資訊企業股份有限公司董事長) 董事:中國電子(股)公司代表人蘇美春女士(中國電子(股)公董事長) 董事:中國電子(股)公司代表人唐宇華女士(華經資訊企業股份有限公司總經理) 董事:標朔股份有限公司代表人王正霄先生(中華民國台灣飛行安全基金會秘書長) 董事:標朔股份有限公司代表人柯敏龍先生(中國電子(股)公司總經理) 獨立董事:唐飛先生(中華民國行政院長) 獨立董事:林詩梅女士(澄理法律事務所主持律師) 監察人:王馨女士(玫瑰道明法律事務所法務經理) 監察人:雷柯電子股份有限公司代表人王美娟女士(中國電子(股)公司總管理處經理) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期 屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 董事:中國電子(股)公司代表人魏幸雄先生 22,282,954股 董事:中國電子(股)公司代表人蘇美春女士 22,282,954股 董事:中國電子(股)公司代表人唐宇華女士 22,282,954股 董事:標朔股份有限公司代表人王正霄先生 23,441,327股 董事:標朔股份有限公司代表人柯敏龍先生 23,441,327股 獨立董事:唐飛先生 0股 獨立董事:林詩梅女士 0股 監察人:王馨女士 3,940股 監察人:雷柯電子股份有限公司代表人王美娟女士 1,502,435股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~108/06/15 9.新任生效日期:108/06/21 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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