FIS — AGM Information 2023

Mar 24, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2468 華經　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/24	發言時間	15:38:14
發言人	陳秀月	發言人職稱	財務副總經理	發言人電話	27935566-2226
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/24
說明	1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2022年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告 (3)2022年度員工酬勞分派案 (4)董事會議事規範修正案 (5)董事、監察人及經理人道德行為準則修正案 (6)永續發展實務守則修正案 6.召集事由二、承認事項: (1)2022年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 (2)2022年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)資金貸與他人作業程序修正案 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第24屆董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)擬解除本公司第24屆新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項: (1) 依公司法172條之1規定受理股東提案申請相關事項: 受理期間及方式:112年4月14日起至4月24日止(上午9時至下午5時)， 請以書面掛號函件辦理。 受理地點: 台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財務部。 (2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5 月20 日起至6月16日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.