FIS — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2468 華經　公司提供

序號	6	發言日期	111/03/25	發言時間	17:35:23
發言人	陳秀月	發言人職稱	財務副總經理	發言人電話	27935566-2226
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/25
說明	1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/24 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷25號2樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: a.年度營業狀況報告 b.審計委員會審查110年度決算表冊報告 c.110年員工酬勞分派案 d.110年背書保證情形報告 e.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告 6.召集事由二、承認事項: a.110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 b.110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: a.公司章程修正案 b.股東會議事規則修正案 c.背書保證作業辦法修正案 d.資金貸與他人作業程序修正案 e.從事衍生性商品交易處理程序修正案 f.取得或處分資產處理程序修正案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/26 12.停止過戶截止日期:111/06/24 13.其他應敘明事項: (1) 依公司法172條之1規定受理股東提案申請相關事項: 受理期間及方式:111年4月18日起至4月27日止(上午9時至下午5時)， 請以書面掛號函件辦理。 受理地點: 台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財務部。 (2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5 月25 日起至6月21日止。 (3)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2條及公開發行股票公司股 務處理準則（下稱股務處理準則第二章之二規定等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限 公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會 視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁 （網址：ttps://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/ 402897967d841dba017e8eea7fc5009c。） iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年5月25日起，至遲於股東會二 日前（111/6/21前），於集保公司股東e票通平台（網址：https:// www.stockvote.com.tw/evote/index.html。）辦理註冊及登記。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席 實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記 ；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會， 應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決 權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視 訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對 原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規 定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達 公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書 面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之 表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事， 致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股 東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會 議無法續行時，本公司訂於111年6月28日9時30分於原地點延期或續行 集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東 會，不再重新寄發開會通知。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測 站（除公開資訊觀站外，公司亦可發布於官方網站或其他渠道以為週知 ）發布重大訊息。 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

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