FIS — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2468 華經　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/23	發言時間	16:50:34
發言人	陳秀月	發言人職稱	財務副總經理	發言人電話	27935566-2226
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室 (台北市內湖區行愛路78巷25號2樓) 4.召集事由一、報告事項: 1.106年度營業狀況報告。 2.監察人審查106年度決算報告。 3.106年度員工酬勞分派案。 4.「董事會議事規範」修訂報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 2.106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項: (一)股票最後過戶日107年4月16日，持有本公司普通股尚未辦理過戶者 ，請於107年4月16日下午5時前辦理。 (二)依公司法第172條之1規定，自民國107年4月09日起至民國107年4月18日 止受理股東提案申請。受理地點為台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財 務部，請以書面掛號函件辦理。 (三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使事宜依相關規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.