AI assistant
FirstFarms — Proxy Solicitation & Information Statement 2017
Apr 3, 2017
3433_rns_2017-04-03_24440139-d5d3-442b-8f41-816b62bbd1ec.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
FirstFarms
Selskabsmeddelelse nr. 9/2017
- april 2017
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR 28 31 25 04. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 25. april 2017 kl. 14.00 på:
SAGRO, Majsmarken 1, DK-7190 Billund
Dagsorden:
- Beretning om selskabets virksomhed
- Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Forslag fra bestyrelsen
a) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
b) Bemyndigelse til dirigenten - Eventuelt
Ad 3 Bestyrelsen foreslår, at det regnskabsmæssige underskud på tkr. 12.957 overføres til næste år. Der foreslås ikke udbetalt udbytte.
Ad 4 Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår, at Henrik Hougaard, Jens Bolding Jensen, Bent Juul Jensen og Asbjørn Børsting genvælges. Ledelseshverv fremgår af årsrapporten for 2016.
Ad 5 Bestyrelsen foreslår valg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor. Bestyrelsen vurderer efter udbud af revisionsopgaven til 3 revisionsselskaber, at PricewaterhouseCoopers samlet set har givet det bedste tilbud på revisionsopgaven med hensyn til ydelse og pris.
Ad 6.a Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til, i perioden frem til næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital til en kurs, der ikke må afvige mere end 10 % af den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ Copenhagen A/S.
Selskabsmeddelelse nr. 9/2017 for FirstFarms A/S
Side 1 af 3
FirstFarms A/S
Majsmarken 1 – 7190 Billund – Danmark – Tel.: +45 7586 8787
www.firstfarms.dk – www.firstfarms.com – [email protected]
CVR nr.: 28312504 – Hjemsted: Billund
FirstFarms
Ad 6.b Bemyndigelse til dirigenten
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 1 – 6 kræver simpelt stemmeflertal.
Adgang, fuldmagt og brevstemmer
En aktionær's ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Registreringsdatoen er tirsdag den 18. april 2017.
Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen. For aktionærer, der ikke er noteret på navn i ejerbogen, kræves for udstedelse af adgangskort en depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende institut, som dokumenterer aktionærens aktiebesiddelse pr. registreringsdatoen.
Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig, der ikke behøver at være aktionær, på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt i overensstemmelse med lovgivningens krav herom.
Skulle adgangskortet ikke være modtaget inden generalforsamlingens afholdelse, kan det udskrives ved ankomsten til generalforsamlingen, såfremt der er sket rettidig tilmelding.
En aktionær eller fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver, når det i forvejen anmeldes som ovenfor nævnt.
Tilmeldinger og rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 21. april 2017 kl. 23:59:
- via aktionærportalen på www.firstfarms.dk
- ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, pr. fax 45 46 09 98 eller pr. mail: [email protected], så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen
- på telefonnummer +45 45 46 09 99
Såfremt aktionæren vælger at møde ved fuldmægtig, bedes fuldmagt afgivet senest fredag den 21. april 2017 kl. 23:59 via aktionærportalen på www.firstfarms.dk eller ved at returnere fuldmagtsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, pr. fax 45 46 09 98 eller pr. mail: [email protected], så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen.
Stemmeretten kan tillige udøves ved afgivelse af skriftlig brevstemme til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Er en stemme modtaget af bestyrelsen, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer skal ligeledes være afgivet senest fredag den 21. april 2017 kl. 23:59 via aktionærportalen på www.firstfarms.dk eller ved at returnere brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, pr. fax 45 46 09 98 eller pr. mail: [email protected], så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen.
Dokumenter
Indkaldelsen med dagsordenen og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag, overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen i FirstFarms A/S, blanket til bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme samt årsrapport med revisorpåtegning er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.firstfarms.dk. Dokumenterne udsendes tillige elektronisk til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.
Selskabsmeddelelse nr. 9/2017 for FirstFarms A/S
Side 2 af 3
FirstFarms A/S
Majsmarken 1 – 7190 Billund – Danmark – Tel.: +45 7586 8787
www.firstfarms.dk – www.firstfarms.com – [email protected]
CVR nr.: 28312504 – Hjemsted: Billund
FirstFarms
Aktiekapital og stemmerettigheder
Selskabets nominelle aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 50.071.060 fordelt på 5.007.106 aktier á kr. 10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 10 giver 1 stemme.
Efter generalforsamlingen serveres en sandwich.
April 2017
Bestyrelsen
Selskabsmeddelelse nr. 9/2017 for FirstFarms A/S
Side 3 af 3
FirstFarms A/S
Majsmarken 1 – 7190 Billund – Danmark – Tel.: +45 7586 8787
www.firstfarms.dk – www.firstfarms.com – [email protected]
CVR nr.: 28312504 – Hjemsted: Billund