First Capital Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 31, 2019

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2019-008

第一创业证券股份有限公司

关于向全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司深圳第一创 业创新资本管理有限公司（以下简称“创新资本”）的注册资本增加18亿元至人民 币30亿元。

该事项已经2019年1月30日召开的第三届董事会第五次会议全体董事审议通 过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、 投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司本次以现金方式对创新资本进行增资，资金来源全部为公司自有资金。

（二）标的公司的基本情况

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）

法定代表人：刘红霞

成立日期：2014 年 7 月 30 日

注册资本：120,000 万元（注：2018年10月25日，公司召开的第三届董事会 第三次会议审议通过《关于增加深圳第一创业创新资本管理有限 公司注册资本的议案》，同意对创新资本增加注册资本3亿元，增 资后其注册资本为12亿元。创新资本正在办理工商变更登记手续。）

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经营范围：投资、股权投资等

创新资本最近一年及一期的主要财务数如下：

	2018年12月31日	2017年12月31日
项目
	（未经审计）	（经审计）
总资产（元）	1,848,377,347.31	1,300,458,551.10
总负债（元）	543,570,681.19	407,011,775.52
净资产（元）	1,304,806,666.12	893,446,775.58
	2018年1-12月	2017年1-12月
项目
	（未经审计）	（经审计）
营业收入（元）	91,076,259.15	63,374,061.73
净利润（元）	36,780,495.54	37,158,927.19

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司本次向创新资本增资，目的是要增强创新资本服务实体经济的能力，抓 住科创板的历史机遇，落实和深化公司整体战略布局。

（二）存在的风险和对公司的影响

创新资本作为公司的全资子公司，在合法合规、风险可控的前提下，积极开 展和探索业务，本次向创新资本增资风险可控。公司本次向创新资本增资完成后， 将进一步提升创新资本的资本实力和市场竞争力，有利于促进公司股权投资业务 的发展、优化公司的业务布局和收入结构、提高公司综合竞争力。

备查文件：公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会 二〇一九年二月一日

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