First Capital Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 27, 2020

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2020-015

第一创业证券股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会 议通知于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 2 月 27 日以视 频会议方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事 13 名，实际 出席董事 13 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司董事会认为本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》 和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，真实公允地反映了公司实 际资产状况、财务状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》与本决议同日公告。

备查文件 ：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十二次 会议决议

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会 二〇二〇年二月二十八日

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