First Capital Securities Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 29, 2020

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2020-012

第一创业证券股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会 议通知于2020 年1 月28 日以电子邮件方式发出，2020 年1 月29 日完成通讯表 决形成会议决议。本次会议应参加表决董事13 名，实际参加表决董事13 名。本 次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于2020 年度授权公司经营管理层对外捐赠额度的 议案》，同意对公司经营管理层2020 年度对外捐赠额度进行授权，授权额度不超 过300 万元人民币，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件 ：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十一次 会议决议

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十九日

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