FIRST BAKING CO.,LTD. — AGM Information 2025

Mar 31, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月31日
【会社名】	第一屋製パン株式会社
【英訳名】	FIRST BAKING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　細貝　正統
【本店の所在の場所】	東京都小平市小川東町三丁目６番１号
【電話番号】	(042)348－0211
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部 部長　　矢野　邦彦
【最寄りの連絡場所】	東京都小平市小川東町三丁目６番１号
【電話番号】	(042)344－7524
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部 部長　　矢野　邦彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00377 22150 第一屋製パン株式会社 FIRST BAKING CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00377-000 2025-03-31 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年３月28日開催の第83回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役６名選任の件

取締役として、細貝正統、黒土尚紀、佐藤康一、南　浩二、長谷川千鶴及び貝沼利晃の６氏を選任するものであります。

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、谷垣岳人氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 取締役６名選任の件				(注)
細貝　正統	50,472	1,375	0	可決　97.34
黒土　尚紀	50,882	965	0	可決　98.13
佐藤　康一	50,895	952	0	可決　98.16
南　浩二	50,234	1,613	0	可決　96.88
長谷川　千鶴	50,826	1,021	0	可決　98.03
貝沼　利晃	50,195	1,652	0	可決　96.81
第２号議案 補欠監査役１名選任の件	50,674	1,251	0	(注)	可決　97.59

(注)　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上