Fiplasto S.A. — Remuneration Information 2008

Dec 10, 2008

ACTA DE DIRECTORIO

DEL 14/11/08

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de noviembre de 2008, siendo las 11 horas se reúne el Directorio de Fiplasto S.A. en la sede social de Alsina 756, piso 10º, bajo la presidencia de Máximo F.Leloir y la presencia de los Directores que firman al pie. Se encuentra además presente el miembro de la Comisión Fiscalizadora Sr. Juan Martin Odriozola.

Preside la reunión el Vicepresidente señor Máximo Federico Leloir. Este explica que el motivo de la reunión es establecer la compensación que percibirá el señor José Ramón de Achával por el desempeño de las tareas técnico administrativas que el directorio le encomendó por acta de fecha 18 de diciembre de 2007. El señor Achával pidió ser excusado de asistir debido al temario.

Luego de un prolongado cambio de ideas se decide que por el desempeño de funciones técnico administrativas que el señor Achával desempeñará en relación de dependencia pero sin dedicación exclusiva, percibirá una retribución de $ 40.000 mensuales, a cobrar trece veces en el año y, además, la sociedad le proporcionará automóvil para su uso exclusivo y se hará cargo del pago de las cuotas de su seguro de medicina pre-paga. El señor Achával mantendrá la libertad de desempeñarse como miembro del directorio de las otras compañías y asociaciones en los que actualmente participa, siempre que ello no incluya el desempeño de funciones ejecutivas y siempre que cuente con la aprobación del directorio de Fiplasto y no plantee un conflicto de intereses con la sociedad.

Con lo que se da por terminada la reunión siendo las 12.30 horas.