Fiplasto S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 13, 2023

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author: "Karina Damiano"
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2023

Señores

Comisión Nacional de Valores

Bolsa y Mercados Argentinos S.A.

Mercado Abierto Electrónico S.A.

Presente

Ref.: Hecho Relevante | Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de las Relaciones con el Mercado de Fiplasto S.A. (“Sociedad”) a fin de informar que, en su reunión del día de hoy, el Directorio de la Sociedad decidió convocar a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas (la “Asamblea”) a celebrarse el día 25 de agosto de 2023 a las 11.00 horas en primera convocatoria.

La Asamblea se celebrará a distancia –conforme lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social– mediante el sistema Microsoft Teams®, desde la sede social sita en Alsina 756, piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se garantizará la posibilidad de participación de forma presencial para aquellos accionistas que así lo dispongan al momento de comunicar su asistencia y/o hasta el día del cierre del plazo legal previsto para la comunicación de asistencia.

El Orden del Día al que se dará tratamiento será el siguiente:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;

2) Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Directores Titulares y Suplentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora Titulares y Suplentes de la Sociedad, a sus respectivos cargos. Revocación de la designación del síndico suplente Sr. Pablo Hernan Miguens;

3) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora renunciantes, y fijación de su remuneración;

4) Ratificación de la designación de Directores titulares y suplentes efectuada por la Comisión Fiscalizadora;

5) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; y

6) Otorgamiento de autorizaciones.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

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Leandro Montero

Responsable de Relaciones con el Mercado