Fiplasto S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 19, 2014

FIPLASTO SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 22 de octubre de 2014 a las 10.30 hs., en la sede social de Alsina 756, Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Financieros (que comprenden el Estado de Situación Financiera, de Resultado integral, de cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 69º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2014;
3. Consideración de la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;
4. Consideración del destino del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2014 y del destino de los resultados no asignados a la misma fecha. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por la suma de $ 1.150.000, y dividendos en efectivo por $ 450.000, equivalentes al 1,82% y 0,7111% del capital social, respectivamente. Incremento, en su caso, de la reserva facultativa de libre disponibilidad existente.
5. Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en el punto anterior;
6. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014 ($ 500.000);
7. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
8. Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014;
9. Designación del contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nº 70 a cerrarse el 30 de junio del 2015;
10. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas deberán presentar hasta el día 16 de octubre de 2014 inclusive, en el horario de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 hs., en Alsina 756 10° piso de esta Ciudad de Buenos Aires, las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores.

Eduardo A. Sabater, Vicepresidente de la Sociedad en ejercicio de la Presidencia, designado por Asamblea de Accionistas del 29 de octubre de 2013 y reunión de Directorio de igual fecha.

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Eduardo A. Sabater

Vicepresidente