Fiplasto S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 27, 2013

FIPLASTO SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 29 de octubre de 2013 a las 10 hs., en la sede social de Alsina 756, Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Financieros (que comprenden el Estado de Situación Financiera, del Resultado integral, de cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 68º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2013;
3. Consideración de la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;
4. Consideración del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2013 y de los resultados no asignados a la misma fecha. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por la suma de $ 1.980.000, y dividendos en efectivo por $ 1.000.000, equivalentes al 3,23% y 1,6313% del capital social, respectivamente;
5. Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en el punto anterior;
6. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013 ($ 1.200.000;
7. Determinación del número y elección de los miembros que integran los cargos de Directores titulares y suplentes;
8. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
9. Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013;
10. Designación del contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nº 69 a cerrarse el 30 de junio del 2014;
11. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas deberán presentar hasta el día 23 de octubre de 2013 inclusive, en el horario de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 hs., en Alsina 756 10° piso de esta Ciudad de Buenos Aires, las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores.

Guillermo Viegener, Presidente de la sociedad, designado por Asamblea de Accionistas del 28 de octubre de 2011 y reunión de Directorio de la misma fecha.

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Guillermo Viegener

Presidente