Fiplasto S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 13, 2011

FIPLASTO S.A.

Convócase a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 14 de junio de 2011 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en Alsina 756, piso 10º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de la fusión por absorción de Fiplasto S.A. y Franci S.A. en los términos del artículo 82, siguientes y concordantes, de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y los artículos 77, 78 y concordantes de la Ley de Impuestos a las Ganancias N° 20.628 y su decreto reglamentario;
3. Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto entre Fiplasto S.A. y Franci S.A.;
4. Consideración del Balance Especial de Fusión de la Sociedad al 31 de marzo de 2011, Balance Consolidado de Fusión al 31 de marzo de 2011 y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor Externo de la Sociedad;
5. Autorizaciones para efectuar modificaciones que eventualmente sugirieran los organismos de contralor en relación a los documentos de la Fusión;
6. Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar los trámites correspondientes ante las autoridades de contralor pertinentes.

Conforme lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, para asistir a la asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea en el horario de 9 a 13 y de 15 a 17 horas, en Alsina 756, piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires mediante la presentación de las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores. Firma: Eduardo Augusto Sabater. Vicepresidente del Directorio de Fiplasto S.A. en ejercicio de la presidencia según Acta de Directorio del 10/05/2011, Acta de Asamblea del 14/10/2009 de designación de autoridades y Acta de Directorio del 17/12/2010 de distribución de cargos.