Fiplasto S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 27, 2011

ACTA DE DIRECTORIO

19/09/2011

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de septiembre de 2011, siendo las 12 horas, se reúne en la sede social sita en Alsina 756, Piso 10, el Directorio de Fiplasto S.A. bajo la presidencia del Ing. Guillermo Viegener y la presencia de los Directores y Síndicos que firman al pie.

Abierto el acto, toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que el 30 de junio de 2011 la sociedad cerró su 66° ejercicio social, habiéndose confeccionado a esa fecha la memoria y los estados contables correspondientes, los que fueron aprobados en la reunión de Directorio celebrada el pasado 6 de septiembre de 2011, por lo que corresponde en esta instancia convocar a la Asamblea de Accionistas para que proceda a su tratamiento.

Agrega el Sr. Presidente que se pondrá a consideración de los accionistas la propuesta de la distribución de dividendos -en acciones- y el correspondiente aumento del capital social de la compañía.

Luego de un breve debate, se dispone por unanimidad que se convoque a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, a celebrarse el día 28 de octubre de 2011, a las 11:00 hs., en la sede social sita en Alsina 756, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

FIPLASTO SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 28 de octubre de 2011 a las 11 horas, en la sede social de Alsina 756, Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Contables (que comprenden los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 66º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011;
3. Consideración de la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;
4. Consideración del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2011 y de los resultados no asignados a la misma fecha. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por la suma de $ 2.350.000, y dividendos en efectivo por $ 400.000, equivalentes al 4,1228070% y 0,7017543% del capital social, respectivamente;
5. Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en el punto anterior;
6. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011 ($ 900.000);
7. Determinación del número y elección de los miembros que integran los cargos de Directores titulares y suplentes;
8. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
9. Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011;
10. Designación del contador que certificará los estados contables correspondientes al ejercicio económico Nº 67 a cerrarse el 30 de junio del 2012;
11. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas deberán presentar hasta el día 24 de octubre de 2011 inclusive, en el horario de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 hs., en Alsina 756 10° piso de esta Ciudad de Buenos Aires, las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores.

Finalmente, se dispone mandar a publicar los edictos de ley que correspondan.

No habiendo más asuntos, siendo las 12:50 horas el Presidente da por terminada la reunión.

Guillermo Viegener Francisco Enrique Viegener Alfredo Jorge Klein

Eduardo Augusto Sabater Julio E. Curutchet Alejandro Ketelhohn

José Antonio Cilley Javier H. Agranati (síndico)