Fiplasto S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 9, 2009

FIPLASTO SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 14 de octubre de 2009 a las 11.00 hs., en la sede social de Alsina 756, Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de la Memoria, Estados Contables (que comprenden los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, así como la información complementaria presentada en el Anexo 1 consistente en el Estado Consolidado de Situación Patrimonial de Fiplasto S.A. con su sociedad controlada Franci S.A., y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 64º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2009;
3. Consideración de la gestión de los directores, gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora;
4. Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por la suma de $5.000.000, equivalente al 10% del capital social;
5. Aumento del capital social en la suma de $5.000.000, hasta alcanzar la suma de $55.000.000, mediante la capitalización de la suma de $5.000.000 de la cuenta “Resultados no Asignados” y consecuente emisión de 5.000.000 de acciones ordinarias escriturales, clase “B”, de valor nominal $1 cada una, con derecho a un voto por acción, todas con derecho a la percepción de dividendos desde el 1° de julio de 2009. Autorización al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar;
6. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009 por $814.989,50 en exceso de $536.421 del límite del veinticinco por ciento (25%) de las utilidades, conforme al art. 261 de la ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos;
7. Determinación del número de Directores, Titulares y Suplentes (Art. 8 del Estatuto Social) y elección de los mismos por el término de dos años, para cubrir las vacantes que correspondiera;
8. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
9. Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009;
10. Designación del contador que certificará los estados contables correspondientes al ejercicio económico Nº 65 a cerrarse el 30 de junio del 2010; y
11. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas deberán presentar hasta el día 7 de octubre de 2009 inclusive, en el horario de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 hs., en Alsina 756 10° piso de esta Ciudad de Buenos Aires, las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores.

José Ramón de Achával, Presidente de la sociedad, designado por Asamblea de Accionistas del 22 de noviembre de 2007 y reunión de Directorio del 13 de noviembre de 2008.

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José Ramón de Achával

Presidente