Fiplasto S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 26, 2008

ACTA DE DIRECTORIO

DEL 08/09/08

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre de 2008 siendo las 10:00 hs. se reúne el Directorio de Fiplasto S.A., bajo la presidencia de su titular Sr. Máximo F. Leloir y la presencia de los Directores que firman al pie. Se encuentran también presentes el Gerente General Oscar Cúnselo y en representación de la Comisión Fiscalizadora el Cdor. Gustavo H. Bunge.

Abierto el acto, toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que el 30 de junio de 2008 la sociedad cerró su 63° ejercicio social, habiéndose confeccionado a esa fecha la memoria y los estados contables correspondientes, los que fueron aprobados en la reunión de Directorio celebrada el día 4 de septiembre de 2008, por lo que corresponde convocar a la Asamblea de Accionistas para que proceda a su tratamiento.

Agrega el Sr. Presidente que se pondrá a consideración de los accionistas la propuesta de aumento del capital social de la compañía y la distribución de dividendos -en efectivo y acciones-.

Luego de un breve debate, se dispone por unanimidad que se convoque a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, a celebrarse el día 14 de octubre de 2008, a las 11:00 hs., en la sede social sita en Alsina 756, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables (que comprenden los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, así como la información complementaria presentada en el Anexo 1 consistente en el Estado Consolidado de Situación Patrimonial de Fiplasto S.A. con su sociedad controlada Franci S.A., y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 63º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008.

3. Consideración de la gestión de los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

4. Destino a dar al resultado del ejercicio. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos de la siguiente manera: (a) en efectivo por la suma de $ 1.075.000,00, equivalente al 2,50 % del capital social y (b) en acciones por la suma de $ 6.031.201,00, equivalente al 14,00 % del capital social.

5. Aumento de capital social en la suma de $ 7.000.000, hasta alcanzar la suma de $50.000.000, mediante: (a) la capitalización total de la cuenta “ajuste de capital”, la que asciende a $ 968.799 y consecuente emisión de 968.799 de acciones ordinarias escriturales, valor nominal $ 1 cada una, de categorías A y B, con derecho respectivamente a cinco y un voto cada acción, y (b) la capitalización de la suma de $ 6.031.201 de la cuenta “resultados no asignados” y consecuente emisión de $ 6.031.201 de acciones ordinarias escriturales, valor nominal $ 1 cada una, de categoría B, con derecho a un voto cada acción, todas con derecho a la percepción de dividendos desde el 1° de julio de 2008.

6. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008 por $ 539.829.

7. Determinación del número de Directores, Titulares y Suplentes (Art. 8 del Estatuto Social) y elección de los mismos por el término de dos años, para cubrir las vacantes que correspondiera.

8. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9. Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

10. Designación del contador que certificará los estados contables correspondientes al Ejercicio económico Nº 64 a cerrarse el 30 de junio del 2009.

11. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

Se hará saber a los accionistas que, a los efectos de poder participar en la asamblea, deberán presentar con no menos de tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto, en el horario de 9 a 13 y de 15 a 17 horas, en Alsina 756, piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores.

Finalmente, se dispone mandar a publicar los edictos de ley que correspondan.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11.00 horas.