Fiplasto S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 6, 2006

FIPLASTO SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para

el día 26 de octubre de 2006 a las 11 hs., en la sede social de

Alsina 756, Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables (que comprenden los

Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del

Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, así

como la información complementaria presentada en el Anexo I

consistente en el Estado Consolidado de Situación Patrimonial de

Fiplasto S.A. con su sociedad controlada Franci S.A., y los

correspondientes Estados Consolidados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros),

Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información

requerida por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional

de Valores, correspondiente al 61º Ejercicio económico cerrado el 30

de junio de 2006.

1. Consideración de la gestión de los Directores, Gerentes y miembros

de la Comisión Fiscalizadora.

1. Destino a dar al resultado del ejercicio. Consideración de la

propuesta de distribución de dividendos en efectivo por la suma de $

900.000, equivalente al 3 % del capital social.

1. Aumento de capital social en la suma de $ 6.000.000, mediante la capitalización parcial de la cuenta ajuste de capital y consecuente

emisión de 6.000.000 de acciones ordinarias escriturales, valor

nominal $ 1 cada una, de categorías A y B, con derecho

respectivamente a cinco y un voto cada acción, todas con derecho a la

percepción de dividendos desde el 1° de julio de 2006.

1. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006 por $ 331.172, en exceso

de $ 15.003 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y

las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto

propuesto de distribución de dividendos.

1. Determinación del número de Directores, Titulares y Suplentes

(Art. 8 del Estatuto Social). Elección de directores titulares y

suplentes para cubrir las vacantes que correspondieran.

1. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

2. Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del

Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.

1. Designación del contador que certificará los estados contables correspondientes al Ejercicio económico Nº 62 a cerrarse el 30 de

junio del 2007.

1. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría

correspondiente al ejercicio en curso.

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas deberán

presentar hasta el 20 de octubre de 2006, en el horario de 9 a 13 y

de 15 a 17 hs., en Alsina 756 10° piso de esta Ciudad de Buenos Aires

las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos

por la Caja de Valores.

Máximo F. Leloir, Presidente de la sociedad, según Acta de Asamblea

de Accionistas del 17.11.05.