Fiplasto S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Oct 25, 2005

ASAMBLEA FIPLASTO 2005

FIPLASTO SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en segunda convocatoria para el día 17 de noviembre de 2005 a las 11 hs., en la

sede social de Alsina 756, Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables (que comprenden los

Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del

Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, así

como la información complementaria presentada en el Anexo I

consistente en el Estado Consolidado de Situación Patrimonial de

Fiplasto S.A. con su sociedad controlada Franci S.A., y los

correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto y de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros), Inventario e

Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida

por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de

Valores, correspondiente al 60º Ejercicio económico cerrado el 30 de

junio de 2005.

1. Consideración de la gestión de los Directores, Gerentes y miembros

de la Comisión Fiscalizadora.

1. Destino a dar al resultado del ejercicio y a los saldos obrantes

en la cuenta “Resultados no Asignados”. Consideración de la propuesta

de distribución de dividendos en efectivo por la suma de $ 600.000,

equivalente al 2,5% del capital social.

1. Aumento de capital social en la suma de $ 6.000.000, mediante la capitalización parcial de la cuenta ajuste de capital y consecuente

emisión de 6.000.000 de acciones ordinarias escriturales, valor

nominal $ 1 cada una, de categorías A y B, con derecho respectiva-

mente a cinco y un voto cada acción, todas con derecho a la

percepción de dividendos desde el 1° de julio de 2005.

1. Modificación del artículo Octavo del Estatuto Social. Incorpora-

ción de la reglamentación de la garantía a prestar por los Directores

conforme la Resolución General 20/04 de la Inspección General de

Justicia.

1. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005 por $ 250.056,40, en

exceso de $ 34.323,58 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de

las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley N°

19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto

propuesto de distribución de dividendos.

1. Determinación del número de Directores, Titulares y Suplentes

(Art. 8 del Estatuto Social), y elección de los mismos por el término

de dos años, para cubrir las vacantes que correspondiera.

1. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

2. Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del

Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005

1. Designación del contador que certificará los estados contables correspondientes al Ejercicio económico Nº 61 a cerrarse el 30 de

junio del 2006.

1. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría

correspondiente al ejercicio en curso.

Se deja constancia de que los puntos Nº 5 y 6 corresponden ser

tratados por la Asamblea Extraordinaria.

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas deberán

presentar hasta el 11 de noviembre de 2005, en el horario de 9 a 13

y de 15 a 17 hs., en Alsina 756 10° piso de esta Ciudad de Buenos

Aires, las constancias de titularidad o certificados de depósito

emitidos por la Caja de Valores.

Máximo F. Leloir, Presidente de la sociedad, según Acta de Asamblea

de Accionistas del 14.11.03 y Acta de Directorio del 14.11.03.