Fiplasto S.A. — Governance Information 2009

Feb 9, 2009

ACTA DE DIRECTORIO

DEL 9/2/2009

En Buenos Aires, a los 9 días del mes de febrero de 2009 siendo las 13:30 horas, se reúnen los Señores Directores de Fiplasto S.A., en la sede social de Alsina 756 10º Piso, bajo la presidencia de su titular Sr. José Ramón de Achával. Se encuentran también presentes los Señores directores Máximo Leloir, Dr. Julio E. Curutchet, José Cilley y Jorge D. Messuti. En representación de la Comisión Fiscalizadora se encuentra presente el Cdor. Carlos Cazenave.

Abierto el acto, el Sr. Presidente pone a consideración del Directorio el punto primero del Orden del día: “Consideración de los estados contables de Fiplasto S.A. por el período de seis meses al 31 de diciembre de 2008”. Continúa diciendo el Sr. Achával que estos estados contables comprenden el estado de situación patrimonial de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008, los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas y anexos que lo complementan, incluyendo los estados contables consolidados de la Sociedad con los de su sociedad controlada Franci S.A. por el período de seis meses terminado en esa fecha (presentados como información complementaria), así como toda otra información requerida por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El Sr. Presidente deja constancia de que el Comité de Auditoría no ha formulado objeciones a la referida documentación contable.

Explica el Sr. Achával que dado que la documentación ha estado en poder de los Sres. Directores con anterioridad, sólo resta someter la referida documentación contable a votación. Luego de un breve debate, el Directorio la aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14 horas.