Fiplasto S.A. — Governance Information 2004

Nov 11, 2004

ACTA DE DIRECTORIO

DEL 10/11/2004

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de 2004 siendo las 10:00 horas, se reúnen los Señores Directores de Fiplasto S.A., en la sede social de Alsina 756 10º Piso, bajo la presidencia de su titular Sr. Máximo F. Leloir. Se encuentran también presentes los Señores directores Dr. Julio E. Curutchet, José Cilley, Esteban A. Takacs. En representación de la Comisión Fiscalizadora se encuentra presente el Cdor. Gustavo H. Bunge.

A continuación el Sr. Presidente pone a consideración del Directorio el punto 1° del Orden del día; Consideración del estado de situación patrimonial al 30 de septiembre de 2004, y los correspondientes estado de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas y anexos que lo complementan y demás información requerida por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por el período de tres meses terminado en esa fecha.

El Sr. Presidente deja constancia de que el Comité de Auditoría no ha formulado objeciones a la referida documentación contable.

Agrega el Sr. Leloir que dado que esta documentación ha estado en poder de los Sres. Directores con anterioridad, sólo resta someter a votación el punto mencionado. El Directorio aprueba la documentación contable por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:30 horas.