Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2023

Jan 4, 2023

ACTA DE DIRECTORIO 03/01/2023

A los 03 días del mes de enero de 2023, siendo las 11.12 horas, se reúne el Directorio de FIPLASTO S.A. , con la modalidad a distancia, que se encuentra prevista en los Estatutos Sociales, mediante sistema de videoconferencia a través de la plataforma virtual “Zoom”. Preside la reunión el Presidente del Directorio, Ing. Guillermo Viegener, con la presencia de los Directores Alejandro Ketelhohn, Javier Agranati, Lucio A. Reca y José Cilley. Participan asimismo de la presente reunión, los síndicos Titulares Cecilia Cook, Jaime Hunter y Christian Richter. Todos los asistentes participan de la reunión a través de la plataforma antes indicada.

Constatada la existencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y pone a consideración del Directorio el primer punto del Orden del día: 1) CONSIDERACIÓN DE LA ENAJENACIÓN DE DOS FRACCIONES DE CAMPO DE LA SOCIEDAD.

Expresa el Sr. Presidente que conforme es de previo conocimiento de los integrantes del Directorio, la Sociedad ha recibido un ofrecimiento por parte de la entidad Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada, el que fuera aceptado por la Sociedad ad referéndum de la aprobación por parte de la Asamblea Ordinaria de Accionistas (en los términos del art. 71, inc. a), de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831), para la adquisición de dos fracciones de campo de propiedad de la Sociedad, situadas en el distrito TIMBUES, departamento SAN LORENZO, provincia de SANTA FE, que, de acuerdo a la escritura traslativa de dominio Nro. 1800 de fecha 07/12/1994 y al plano N° 74.183 del año 1947, se los designa como POTRERO NÚMERO CINCO (5) y POTRERO NÚMERO SEIS (6), con las siguientes superficies: 181 Has., 14 Áreas, 70 Centiáreas, y 184 Has., 80 Áreas, 50 Centiáreas, respectivamente, dominios inscriptos en la Dirección Provincial del Registro General - Delegación Rosario; Nomenclatura Catastral: 15-01-00-200.837/0000; Partida Inmobiliaria Nro: 200.837/0000.

Continúa diciendo el Sr. Presidente que dichos inmuebles representan un valioso activo no afectado a la actividad industrial de la Sociedad, cuya venta le permitiría a la Compañía contar con un significativo ingreso extraordinario de fondos al patrimonio social, que sería de suma utilidad en el actual contexto económico.

Señala a continuación que las condiciones finales de la operación son las siguientes: (i) el precio de venta de los inmuebles en cuestión, en su conjunto, es de USD 12.808.320 (dólares estadounidenses doce millones ochocientos ocho mil trescientos veinte), a razón de un valor de USD 35.000 por ha., o su equivalente en pesos, de acuerdo a la cotización del dólar MEP del día hábil inmediato anterior al pago, dejándose constancia que el monto podrá ser utilizado, total o parcialmente, para venta y reemplazo; e incluye la suma de USD 300.000.- (dólares estadounidenses trescientos mil) correspondiente al precio de la madera de la forestación implantada en los inmuebles; y (ii) la entrega de la posesión y cancelación del precio, tendrán lugar con el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, prevista para el mes de marzo de 2023.

Hace saber por último, que el Comité de Auditoría no ha formulado observaciones con respecto a los términos de la operación.

Puesta la moción a consideración, los Sres. Directores presentes aprueban por unanimidad la operación, ad referéndum de la aprobación de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, de acuerdo al siguiente detalle: i) Guillermo Viegener: positivo; ii) Alejandro Ketelhohn: positivo; iii) Javier Agranati: positivo; iv) Lucio A. Reca: positivo; y v) José Cilley: positivo.

Acto seguido, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día:

2) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA APROBAR LA ENAJENACIÓN DE DOS FRACCIONES DE CAMPO DE LA SOCIEDAD.

Menciona el Sr. Presidente que en virtud de lo aprobado en el anterior punto del Orden del Día, corresponde en consecuencia convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a efectos de que la misma considere la aprobación de la operación de venta de los inmuebles antes descriptos, en los términos del art. 71, inc. a), de la Ley 26.831. A tal fin, propone convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de febrero de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria, a celebrarse con la modalidad a distancia, que se encuentra prevista en los Estatutos Sociales, mediante la plataforma virtual “Zoom”, de conformidad con la siguiente convocatoria:

“ FIPLASTO S.A. CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Fiplasto S.A., CUIT 30-50211225-9 (“la “Sociedad”), a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de febrero de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), que tendrá lugar con la modalidad a distancia, que se encuentra prevista en los Estatutos Sociales, a través de la plataforma virtual “Zoom”, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia” a través de videoconferencia;

2) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;

3) Consideración de la enajenación de dos fracciones de campo de la Sociedad, ubicadas en la localidad de Timbúes, Provincia de Santa Fe, por un valor equivalente a la suma de USD 12.808.320.-, en los términos del art. 71, inc a), de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831;

NOTA 1 : A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas de la CNV (N.T. 2013), comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto:

i) Obtener la constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas. Los accionistas que tengan sus acciones directamente en el libro de Registro llevado por Caja de Valores S.A. deberán gestionar tal constancia a través del correo electrónico

registro@cajadevalores.com.ar. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Asimismo, los Sres. Accionistas deberán notificar su asistencia para participar de la Asamblea, a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el día 14 de febrero de 2023 a las 17 horas, inclusive, al correo electrónico: msar@fiplasto.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados, deberá remitirse a la Sociedad, a través del correo electrónico antes informado, y con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. La Sociedad remitirá a los accionistas que se hubieran registrado para participar del modo antes señalado, un correo electrónico que servirá de constancia para la admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y lugar desde el que participará de la Asamblea). La documentación correspondiente debe enviarse en formato PDF. Los Sres. Accionistas que así lo deseen, podrán concurrir a la sede social para participar de la Asamblea, sin perjuicio de que la misma será celebrada con la modalidad a distancia;

ii) Suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales.

NOTA 2: A fin de garantizar la participación de los accionistas, directores y síndicos, además de la publicación en los diarios legalmente exigidos, se enviará una invitación a través de los correos electrónicos informados por los mismos, permitiéndoles el acceso y participación en el acto asambleario. A tal efecto, el accionista deberá comunicar su asistencia en los términos y plazos del Art. 238 de la Ley N° 19.550; y de igual forma para su representado, en su caso. El accionista que se hubiera registrado para participar de la Asamblea, conforme a la normativa aplicable, recibirá con la debida anticipación un instructivo técnico de la plataforma elegida por la Sociedad, en este caso “Zoom”, y un instructivo con las reglas societarias para llevar a cabo la Asamblea. La plataforma “Zoom” permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, así como la accesibilidad y participación de todos los accionistas debidamente registrados para participar de la asamblea, con voz y voto. Asimismo, la Asamblea celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma.

NOTA 3: Durante la Asamblea a distancia, con la supervisión de los miembros del Comisión Fiscalizadora, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, exhibiendo éstos el documento que acredite su identidad, quienes emitirán su voto a viva voz en el momento en el que el Sr. Presidente les conceda la palabra, para lo cual contarán, en caso de necesitarlo, con la asistencia de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora de la Compañía, quienes ejercerán sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. ”

Corresponde además que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación por el término que establece la ley y, de corresponder, por otros medios que se consideren razonablemente necesarios.

Puesta la moción a consideración, los Sres. Directores presentes la aprueban por unanimidad, de acuerdo al siguiente detalle: i) Guillermo Viegener: positivo; ii) Alejandro Ketelhohn: positivo; iii) Javier Agranati: positivo; iv) Lucio A. Reca: positivo; y v) José Cilley: positivo.

Por último, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes en la reunión, manifiestan su conformidad con respecto a la regularidad del acto y las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:25 horas.

Guillermo Viegener Christian Richter