Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2023

Aug 15, 2023

31/07/2020

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de julio de 2020, siendo las 10:30 horas, se reúne el Directorio de FIPLASTO S.A. , mediante sistema de videoconferencia a través de la plataforma virtual globalmeet.com, en atención a la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud, la Emergencia Sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional (conforme Decreto Nº260/2020), el aislamiento social preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto Nº297/2020, posteriormente prorrogado por sucesivos decretos, y amparados en la Resolución General Nº830/20 de la Comisión Nacional de Valores (en adelante "la Normativa"). Preside la reunión el Presidente del Directorio, Ing. Guillermo Viegener, con la presencia de los Directores Javier Agranati, Alejandro Ketelhohn, Lucio A. Reca, y Julio Curutchet. Participan asimismo de la presente reunión, los Síndicos Titulares Christian Richter, Jaime Hunter y Cecilia Cook. Todos los asistentes participan de la reunión a través de la plataforma antes indicada.

Habiendo quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y procede a poner a consideración de los presentes el único punto del Orden del Día de la presente reunión: Operaciones con Partes Relacionadas - Art. 72, Ley Nº 26.831 . Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente quien informa a los presentes que, tal como es de su previo conocimiento, el Directorio ha solicitado la opinión del Comité de Auditoría de la Sociedad (el "Comité") con respecto a una serie de operaciones comerciales que se llevarían a cabo en el transcurso del ejercicio 2020-2021, hasta el mes de junio de este último año, de conformidad con la previsión del artículo 18 inciso f, del Capítulo III, Título II de las Normas N. T 2013 de la Comisión Nacional de Valores, entre Fiplasto S.A (en adelante la "Sociedad") y Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia (en adelante "Ferrurn") - ambas denominadas en adelante en conjunto como las "Partes"-, en su carácter de Partes Relacionadas, conforme lo dispuesto por el Artículo 72 inciso III) a) de la Ley Nº 26.831. Seguidamente, el Sr. Presidente señala que tales operaciones consistirían en la provisión a Ferrum por parte la Sociedad, de hasta 11.600 unidades de muebles para baño (vanitorys), a comercializarse con las marcas de Ferrum, no incurriendo la Sociedad en costos logísticos ni de comisiones a vendedores. Estas Operaciones permitirían ocupar y aprovechar la capacidad ociosa de la planta de Vedia.

Por su parte, el plazo de pago del precio de estas Operaciones de venta, sería de 30 días desde la fecha de emisión de las facturas correspondientes, mientras que el promedio de las cobranzas de la División Muebles de la Sociedad ronda los 90 días desde la fecha de la factura. Señala seguidamente que la eventual fabricación de los muebles requeridos por Ferrum, implicaría para la Sociedad la implementación de mejores prácticas que Ferrum ha sabido adquirir y que pondría a disposición de la Sociedad para sumarlas a las que esta última ha venido incorporando a su proceso de fabricación, lo que generaría un incremento de los estándares de calidad de sus productos. En lo que respecta a los volúmenes estimados, se proyecta que las operaciones, de concretarse, alcanzarían un monto aproximado de $ 36.000.000 (pesos treinta y seis millones), de acuerdo al precio estimado de ventas. El Sr. Presidente agrega a mayor abundamiento, que la solicitud efectuada al Comité de Auditoría con respecto a las operaciones antes descriptas, encuentra sustento en que: (i) la Sociedad y Ferrum son partes relacionadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 72, inc. III) a) de la Ley Nº26.831; (ii) el monto de las operaciones a realizarse entre las Partes, supera el uno por ciento (1 %) del Patrimonio Neto de la Sociedad, el cual, según los Estados Contables Trimestrales al 31 de marzo de 2020, asciende a la suma de Pesos $ 2.508.892. Finalmente, el Sr. Presidente manifiesta que el Comité se expidió con fecha 31 de julio de 2020 en el sentido de que las operaciones en cuestión pueden razonablemente considerarse adecuadas a las condiciones normales y habituales de mercado, teniendo en cuenta que se trata de la venta de hasta 11.600 vanitorys a comercializarse con las marcas de Ferrum, no incurriendo la Sociedad en costos logísticos ni en comisiones a vendedores, sumado al aprovechamiento de la capacidad ociosa de la planta de Vedia, y las significativas ventajas adicionales para la Sociedad que tendrían lugar con la concreción de las operaciones, a lo que agrega que la copia del informe generado por el Comité sobre las operaciones analizadas ha sido distribuida a los presentes con anterioridad.

Teniendo en consideración el informe elaborado por el Comité de Auditoría sobre las operaciones que pretenden llevar a cabo las Partes y sobre la base del análisis del alcance de las operaciones efectuado en dicho informe, el Directorio, luego de un breve intercambio, por unanimidad de votos presentes, RESUELVE: (i) aprobar las operaciones descriptas por el Sr. Presidente a ser celebradas entre la Sociedad y Ferrum en el transcurso del ejercicio 2020-2021, hasta el mes de junio de este último año, y en los términos y condiciones indicados; y (ii) comunicar lo aquí resuelto a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores, poniendo a disposición de dichos organismos y de los Sres. Accionistas el informe elaborado por el Comité de Auditoría sobre las operaciones que aquí se autorizan. De conformidad con lo requerido por la normativa vigente, se deja constancia que el sentido de los votos de los Directores que votaron en la presente reunión es el siguiente: (i) Guillermo Viegener: afirmativo; (ii) Alejandro Ketelhohn: afirmativo; (iii) Julio E. Curutchet: afirmativo; y (iv) Javier H. Agranati: afirmativo; y (v) Lucio A. Reca: afirmativo.

Por último, se deja constancia de que los integrantes de la Comisión Fiscalizadora manifestaron su conformidad con la regularidad del acto y de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:40 horas.