Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2022

May 11, 2022

ACTA DE DIRECTORIO 11/05/2022

A los 11 días del mes de mayo de 2022, siendo las 10:10 horas, se reúnen el Directorio de Fiplasto S.A., mediante sistema de videoconferencia, que se encuentra previsto en los Estatutos Sociales, a través de la plataforma virtual “Zoom”, en atención a la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud y la Emergencia Sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional (conforme Decreto N° 260/2020), y en los términos de la Resolución General N° 830/20 de la Comisión Nacional de Valores. Preside la reunión el Presidente del Directorio, Ing. Guillermo Viegener, con la presencia de los Directores Javier Agranati, Alejandro Ketelhohn, Lucio A. Reca y José Cilley. Participa asimismo de la presente reunión, el síndico Titular Jaime Hunter. Todos los asistentes participan de la reunión a través de la plataforma antes indicada.

Constatada la existencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y pone a consideración del Directorio el único punto del Orden del día: “ Consideración de los estados financieros intermedios condensados de Fiplasto S.A. por el período de nueve meses al 31 de marzo de 2022 ”. Continúa diciendo el Sr. Presidente que estos estados financieros comprenden el estado de situación financiera intermedio condensado de la Sociedad al 31 de marzo de 2022, los estados de resultados integrales intermedio condensado, de cambios en el patrimonio intermedio condensado y de flujos de efectivo intermedio condensado y notas que lo complementan, así como toda otra información requerida por el Reglamento de Listado de BYMA y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013).

El Sr. Presidente deja constancia de que ni la Comisión Fiscalizadora ni el Comité de Auditoría han formulado objeciones a la referida documentación contable.

Explica el Sr. Presidente que dado que la documentación ha estado en poder de los Sres. Directores con anterioridad, sólo resta someter la referida documentación contable a votación.

Luego de un breve debate, los Sres. Directores presentes la aprueban por unanimidad.

Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes en la reunión, deja constancia de la regularidad del acto y de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:14 horas.

Guillermo Viegener Alejandro Ketelhohn Lucio A. Reca

Javier Agranati José A. Cilley Jaime Hunter