Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2021

Oct 22, 2021

ACTA DE DIRECTORIO 21/10/2021

A los 21 días del mes de octubre de 2021, siendo las11:30 horas, se reúnen mediante sistema de videoconferencia a través de la plataforma virtual “Zoom”, en atención a la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud, la Emergencia Sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional (conforme Decreto N° 260/2020), las medidas sanitarias dispuestas por el Decreto N° 678/2021 del Poder Ejecutivo Nacional y amparados en la Resolución General N° 830/20 de la Comisión Nacional de Valores, los Sres. Directores que fueran elegidos por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tuvo lugar en el día de la fecha, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) “Aceptación y distribución de cargos” . Encontrándose presentes los Directores Titulares y Suplentes de Fiplasto S.A., designados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tuvo lugar en el día de la fecha, con excepción del Director Suplente Rodolfo Viegener, manifiestan su aceptación a los cargos que les fueran conferidos en dicha Asamblea, mientras que el Director Suplente Rodolfo Viegener ha aceptado el cargo y fijado domicilio mediante carta. Acto seguido, los Directores Titulares electos resuelven por unanimidad designar como Presidente al Ing. Guillermo Viegener y como Vicepresidente al Cdor. Alejandro Ketelhohn. En consecuencia, el Directorio de Fiplasto S.A. queda constituido de la siguiente forma por el plazo estatutario de 2 ejercicios:

Presidente: Guillermo Viegener Vicepresidente: Alejandro Ketelhohn Directores Titulares: Julio Ernesto Curutchet Javier Hernán Agranati Lucio Alejandro Reca José Antonio Cilley Directores Suplentes: Rodolfo José Viegener Juan Ernesto Curutchet Delfor Ibarra

2) “Constitución de domicilio especial en los términos del art. 256 de la Ley 19.550”. Los Sres. Directores, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo, de la Ley 19.550, constituyen domicilio especial en los lugares que se indican a continuación:

(i) El Sr. Guillermo Viegener: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(ii) El Sr. Alejandro Ketelhohn: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(iii) El Sr. Julio Ernesto Curutchet: en Av. Leandro N. Alem 986, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(iv) El Sr. Javier Hernán Agranati: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(v) El Sr. Lucio Alejandro Reca: en Av. Del Libertador 602, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(vi) El Sr. José Antonio Cilley: en Av. Leandro N. Alem 822, 3º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(vii) El Sr. Rodolfo José Viegener: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(viii) El Sr. Juan Ernesto Curutchet: en Av. Leandro N. Alem 986, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(ix) El Sr. Delfor Ibarra: en Maure 2467, Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3) “Designación de los miembros del Directorio que integrarán el Comité de Auditoría de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 26.831 y las Normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores” . En uso de la palabra, expresa el Sr. Presidente que resulta necesario proceder a la elección, entre los miembros del Directorio, de tres Directores para integrar el Comité de Auditoría. Luego de un intercambio de opiniones, se decide por unanimidad de los presentes, que los Sres. Alejandro Ketelhohn, José Antonio Cilley y Lucio Alejandro Reca integren el Comité de Auditoría. Se deja constancia que los Sres. Directores José Antonio Cilley y Lucio Alejandro Reca son independientes de acuerdo al criterio establecido en el artículo 11, Sección III del Capítulo III de las Normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores, y que en cambio el Cdor. Alejandro Ketelhohn reviste el carácter de no independiente.

Por último, se deja constancia de que los integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes en este acto, no han formulado observaciones con respecto a la regularidad del acto y de las decisiones adoptadas en la presente reunión.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:36 horas.

Guillermo Viegener Alejandro Ketelhohn Javier Agranati

Lucio Reca Julio Curutchet José Cilley

Jaime Hunter Cecilia Cook Christian Richter

Juan Curutchet Delfor Ibarra