Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 11, 2021

ACTA DE DIRECTORIO 11/11/2021

A los 11 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 11:05 horas, se reúnen el Directorio de Fiplasto S.A., mediante sistema de videoconferencia a través de la plataforma virtual “Zoom”, en atención a la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud, la Emergencia Sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional (conforme Decreto N° 260/2020), las medidas sanitarias dispuestas por el Decreto N° 678/2021 del Poder Ejecutivo Nacional y amparados en la Resolución General N° 830/20 de la Comisión Nacional de Valores. Preside la reunión el Presidente del Directorio, Ing. Guillermo Viegener, con la presencia de los Directores Javier Agranati, Alejandro Ketelhohn, Julio Curutchet, Lucio A. Reca y José Cilley. Participa asimismo de la presente reunión, la Síndica Titular Cecilia Cook. Todos los asistentes participan de la reunión a través de la plataforma antes indicada.

Constatada la existencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y pone a consideración del Directorio el único punto del Orden del día: “ Consideración de los estados financieros intermedios condensados de Fiplasto S.A. por el período de tres meses al 30 de septiembre de 2021 ”. Continúa diciendo el Sr. Presidente que estos estados financieros comprenden el estado de situación financiera intermedio condensado de la Sociedad al 30 de septiembre de 2021, los estados de resultados integrales intermedio condensado, de cambios en el patrimonio intermedio condensado y de flujos de efectivo intermedio condensado y notas que lo complementan, así como toda otra información requerida por el Reglamento de Listado de BYMA y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013).

El Sr. Presidente deja constancia de que ni la Comisión Fiscalizadora ni el Comité de Auditoría han formulado objeciones a la referida documentación contable.

Explica el Sr. Presidente que dado que la documentación ha estado en poder de los Sres. Directores con anterioridad, sólo resta someter la referida documentación contable a votación.

Luego de un breve debate, los Sres. Directores presentes la aprueban por unanimidad.

La integrante de la Comisión Fiscalizadora presentes en la reunión, deja constancia de la regularidad del acto y de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:08 horas.

Guillermo Viegener Alejandro Ketelhohn Lucio A. Reca

Javier Agranati José A. Cilley Julio Curutchet Cecilia Cook