Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2020

Feb 10, 2020

ACTA DE DIRECTORIO 10/02/2020

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de febrero de 2020, siendo las 8.00 horas se reúnen los Señores Directores de Fiplasto S.A., en la sede social de Alsina 756 10º Piso, de esta ciudad, bajo la presidencia del Ing. Guillermo Viegener, y con la presencia de los directores y síndicos que firman al pie.

Abierto el acto, el Sr. Presidente pone a consideración del Directorio el único punto del Orden del día: “ Consideración de los estados financieros intermedios condensados de Fiplasto S.A. por el período de seis meses al 31 de diciembre de 2019 ”. Continúa diciendo el Sr. Presidente que estos estados financieros comprenden el estado de situación financiera intermedio condensado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, los estados de resultados integrales intermedio condensado, de cambios en el patrimonio intermedio condensado y de flujos de efectivo intermedio condensado y notas que lo complementan, así como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la Ley N° 26.831 y por el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El Sr. Presidente deja constancia de que el Comité de Auditoría no ha formulado objeciones a la referida documentación contable.

Explica el Sr. Presidente que dado que la documentación ha estado en poder de los Sres. Directores con anterioridad, sólo resta someter la referida documentación contable a votación. Luego de un breve debate, los Sres. Directores presentes la aprueban por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 8.30 horas.

Guillermo Viegener Alejandro Ketelhohn Lucio A. Reca

Javier Agranati José A. Cilley Julio E. Curutchet

Cecilia Cook Christian Richter Jaime Hunter