Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2020

Jun 5, 2020

ACTA DE DIRECTORIO 5/06/2020

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de junio de 2020, siendo las 10.11 horas, se reúne el Directorio de FIPLASTO S.A. , mediante sistema de videoconferencia a través de la plataforma virtual globalmeet.com, en atención a la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud, la Emergencia Sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional (conforme Decreto N° 260/2020), el aislamiento social preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto N° 297/2020, y ampliado por los Decretos N° 325/2020 y N° 355/2020 del Poder Ejecutivo Nacional y amparados en la Resolución General N° 830/20 de la Comisión Nacional de Valores (en adelante “la Normativa”). Preside la reunión el Presidente del Directorio, Ing. Guillermo Viegener, con la presencia de los Directores Javier Agranati, Alejandro Ketelhohn, Lucio A. Reca, Julio Curutchet, y José Cilley. Participan asimismo de la presente reunión, los Síndicos Titulares Christian Richter, Cecilia Cook y Jaime Hunter. Todos los asistentes participan de la reunión a través de la plataforma antes indicada.

Constatada la existencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y pone a consideración del Directorio el único punto del Orden del día: “ Consideración de los estados financieros intermedios condensados de Fiplasto S.A. por el período de nueve meses al 31 de marzo de 2020 ”. Continúa diciendo el Sr. Presidente que estos estados financieros comprenden el estado de situación financiera intermedio condensado de la Sociedad al 31 de marzo de 2020, los estados de resultados integrales intermedio condensado, de cambios en el patrimonio intermedio condensado y de flujos de efectivo intermedio condensado y notas que lo complementan, así como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la Ley N° 26.831 y por el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El Sr. Presidente deja constancia de que el Comité de Auditoría no ha formulado objeciones a la referida documentación contable.

Explica el Sr. Presidente que dado que la documentación ha estado en poder de los Sres. Directores con anterioridad, sólo resta someter la referida documentación contable a votación.

Luego de un breve debate, los Sres. Directores presentes la aprueban por unanimidad.

Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes en la reunión, dejan constancia de la regularidad del acto y de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10.17 horas.

Guillermo Viegener Alejandro Ketelhohn Lucio A. Reca

Javier Agranati José A. Cilley Julio E. Curutchet

Cecilia Cook Christian Richter Jaime Hunter