Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2018

Nov 9, 2018

ACTA DE DIRECTORIO

19/10/2018

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de octubre de 2018, siendo las 11.30 horas se reúnen en la sede social, los Sres. Directores de Fiplasto S.A. para considerar el siguiente Orden del Día: 1) “Aceptación y distribución de cargos”. En la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha, se resolvió designar al Sr. Alejandro Ketelhohn como Director Titular y al Sr. Delfor A. Ibarra como Director Suplente, en reemplazo del Director Titular renunciante Eduardo Augusto Sabater, y del fallecido Director Suplente Gustavo A. Schänzle, respectivamente. Encontrándose presentes los Sres. Alejandro Ketelhohn y Delfor A. Ibarra, éstos manifiestan su aceptación a los cargos que les fueran conferidos en dicha Asamblea, firmando ambos el acta de la presente reunión en prueba de conformidad. Acto seguido, los Directores Titulares resuelven por unanimidad designar como Vicepresidente del Directorio al Cdor. Alejandro Ketelhohn. En consecuencia, el Directorio de Fiplasto S.A. queda constituido de la siguiente forma hasta la Asamblea de Accionistas que considere los Estados Contables anuales al 30 junio de 2019:

Presidente: Guillermo Viegener

Vicepresidente: Alejandro Ketelhohn

Directores Titulares Julio Ernesto Curutchet

Javier Hernán Agranati

Lucio Alejandro Reca

José Antonio Cilley

Directores Suplentes: Rodolfo José Viegener

Juan Ernesto Curutchet

Delfor Amado Ibarra

2) “Constitución de domicilio especial en los términos del art. 256 de la Ley 19.550”. Los Sres. Directores designados en la Asamblea celebrada en el día de la fecha, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo, de la Ley 19.550, constituyen domicilio especial en los lugares que se indican a continuación:

1. El Sr. Alejandro Ketelhohn: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. El Sr. Delfor Amado Ibarra: en Maure 2467, Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3) “Designación de un miembro del Directorio, para reemplazar al Director renunciante Eduardo Augusto Sabater en el Comité de Auditoría, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 26.831 y las Normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores.” En uso de la palabra, expresa el Sr. Presidente que resulta necesario proceder a la elección, entre los miembros del Directorio, de un Director Titular para reemplazar al Director renunciante Eduardo A. Sabater, que integraba el Comité de Auditoria. Luego de un intercambio de opiniones, se decide por unanimidad de los presentes, que el Cdor. Alejandro Ketelhohn integre el Comité de Auditoría, junto con los actuales miembros, José Antonio Cilley y Lucio Alejandro Reca. Se deja constancia que el Cdor. Alejandro Ketelhohn reviste el carácter de no independiente frente a las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013).

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 12 horas.

Guillermo Viegener Javier H. Agranati Julio E. Curutchet Cecilia Cook

Alejandro Ketelhohn Lucio A. Reca José A. Cilley Christian Richter