Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2017

Nov 2, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

20/10/2017

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de octubre de 2017, siendo las 11.30 horas, se reúnen en la sede social de Fiplasto S.A., los Sres. Directores que fueran elegidos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tuvo lugar en el día de la fecha, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) “Aceptación y distribución de cargos”. Encontrándose presentes la totalidad de los Directores Titulares y Suplentes de Fiplasto S.A., designados en la Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar en el día de la fecha, manifiestan su aceptación a los cargos que les fueran conferidos en dicha Asamblea. Acto seguido, los Directores Titulares electos resuelven por unanimidad designar como Presidente al Ing. Guillermo Viegener y como Vicepresidente al Cdor. Eduardo Augusto Sabater. En consecuencia, el Directorio de Fiplasto S.A. queda constituido de la siguiente forma por el plazo estatutario de 2 ejercicios:

Presidente: Guillermo Viegener

Vicepresidente: Eduardo Augusto Sabater

Directores Titulares Julio Ernesto Curutchet

Javier Hernán Agranati

Lucio Alejandro Reca

José Antonio Cilley

Directores Suplentes: Rodolfo José Viegener

Juan Ernesto Curutchet

Gustavo Adolfo Schänzle

2) “Constitución de domicilio especial en los términos del art. 256 de la Ley 19.550”. Los Sres. Directores, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo, de la Ley 19.550, constituyen domicilio especial en los lugares que se indican a continuación:

1. El Sr. Guillermo Viegener: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. El Sr. Eduardo Augusto Sabater: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. El Sr. Julio Ernesto Curutchet: en Av. Leandro N. Alem 986, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. El Sr. Javier Hernán Agranati: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5. El Sr. Lucio Alejandro Reca: en Av. Del Libertador 602, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6. El Sr. José Antonio Cilley: en Av. Leandro L. Alem 822, 3º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
7. El Sr. Rodolfo José Viegener: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
8. El Sr. Juan Ernesto Curutchet: en Av. Leandro N. Alem 986, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9. El Sr. Gustavo Adolfo Schänzle: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3) “Designación de los miembros del Directorio que formarán el Comité de Auditoría de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 26.831 y las Normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores.” En uso de la palabra expresa el Sr. Presidente que resulta necesario proceder a la elección, entre los miembros del Directorio, de tres Directores para integrar el Comité de Auditoría. Luego de un intercambio de opiniones, se decide por unanimidad de los presentes, que los Sres. Eduardo Augusto Sabater, José Antonio Cilley y Lucio Alejandro Reca integren el Comité de Auditoría. Se deja constancia que los Sres. Directores José Antonio Cilley y Lucio Alejandro Reca son independientes de acuerdo al criterio establecido en el artículo 11, Sección III del Capítulo III de las Normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores, y que en cambio el Cdor. Eduardo Augusto Sabater reviste el carácter de no independiente.

Acto seguido, la totalidad de los Directores electos resuelven suscribir el acta de la presente reunión en prueba de aceptación de los cargos que les fueran conferidos por la Asamblea del día de la fecha.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 12 horas.

Guillermo Viegener Javier H. Agranati Julio E. Curutchet

Eduardo A. Sabater Lucio A. Reca José A. Cilley

Cecilia Cook Christian Richter