Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2017

Oct 20, 2017

Ciudad de Buenos Aires, 20 de octubre de 2017

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

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De nuestra mayor consideración:

A efectos de cumplir con lo dispuesto por artículo 4, Capítulo II, Título II de las Normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores, informamos a Uds. que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en primera convocatoria el 20 de octubre de 2017 resolvió lo siguiente:

1) Comisión Fiscalizadora: La Asamblea designó tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes, todos ellos con mandato por el plazo estatutario de un ejercicio, quedando la Comisión Fiscalizadora integrada de la siguiente manera:

Miembros titulares: Cecilia Cook, Christian Richter y Horacio A. Chediex.

Miembros suplentes: Pablo Hernán Miguens, Tomás Arecha y Adriana C. Blanc.

2) Contador Certificante: Se designó como contador certificante a la firma Becher y Asociados S.R.L., a través de los profesionales Gustavo Omar Acevedo y Fabián Gustavo Marcote para certificar los Estados Contables y documentación complementaria del 73° ejercicio social.

3) Directorio: La Asamblea designó como Directores Titulares con mandato por el plazo estatutario de dos ejercicios, a los Sres. Guillermo Viegener, Eduardo Augusto Sabater, Julio Ernesto Curutchet, Javier Hernán Agranati, José Antonio Cilley y Lucio Alejandro Reca; y como Directores Suplentes por igual plazo a los Sres. Rodolfo José Viegener, Juan Ernesto Curutchet y Gustavo A. Schänzle.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

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FIPLASTO S.A.

Nestor A. Samman

Responsable Suplente de las

Relaciones con el Mercado