Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2012

Nov 16, 2012

ACTA DE DIRECTORIO

DEL 16/11/2012

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de noviembre de 2012 siendo las 8.40 horas, se reúnen los Señores Directores de Fiplasto S.A., en la sede social de Alsina 756 10º Piso, bajo la presidencia del Cdor. Eduardo A. Sabater, vicepresidente en ejercicio de la presidencia y de los directores que firman al pie. Asimismo, se encuentran presentes el Cdor. Horacio Bernal, Dr. Javier Martón y el Dr. Javier H. Agranati, en su carácter de Miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Abierto el acto, el Sr. Vicepresidente pone a consideración del Directorio el punto primero del Orden del día: “Consideración de los estados financieros intermedios de Fiplasto S.A. por el período de tres meses al 30 de septiembre de 2012”. Continúa diciendo el Sr. Vicepresidente que estos estados financieros comprenden el estado de situación financiera intermedio de la Sociedad al 30 de septiembre de 2012, los estados de resultado integral intermedio, de cambios en el patrimonio intermedio y de flujo de efectivo intermedio, notas y anexos que lo complementan, así como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2001 y modif..) y el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El Sr. Vicepresidente deja constancia de que el Comité de Auditoría no ha formulado objeciones a la referida documentación contable.

Explica el Sr. Vicepresidente que dado que la documentación ha estado en poder de los Sres. Directores con anterioridad, sólo resta someter la referida documentación contable a votación. Luego de un breve debate, el Directorio la aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 9 horas.

Eduardo A. Sabater Alfredo Klein Francisco E. Viegener

Alejandro Ketelhohn Julio Curutchet

Javier Agranati Horacio Bernal Javier Martón