Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2011

Nov 3, 2011

ACTA DE DIRECTORIO

28/10/2011

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de octubre de 2011, siendo las 16.00 horas, se reúnen en la sede social de Fiplasto S.A., los Sres. Directores que fueran elegidos por la Asamblea Ordinaria de Accionistas que tuvo lugar en el día de la fecha, para considerar el único punto del Orden del Día: “Distribución de cargos”. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad designar como Presidente al Ing. Guillermo Viegener y como Vicepresidente al Cdor. Eduardo Augusto Sabater. En consecuencia y teniendo en cuenta lo resuelto por la Asamblea referida, el Directorio de Fiplasto S.A. queda constituido de la siguiente forma:

Presidente: Guillermo Viegener

Vicepresidente: Eduardo Augusto Sabater

Directores Titulares Francisco Enrique Viegener

Alfredo Jorge Klein

Alejandro Ketelhohn

Julio Ernesto Curutchet

José Antonio Cilley

Directores Suplentes: Miguel Viegener

Rodolfo José Viegener

Juan Ernesto Curutchet

Gustavo Adolfo Schänzle

Los Sres. Directores, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo, de la Ley 19.550, constituyen domicilio especial en los lugares que se indican a continuación:

1. El Sr. Guillermo Viegener: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. El Sr. Eduardo Augusto Sabater: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. El Sr. Francisco Enrique Viegener: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. El Sr. Alfredo Jorge Klein: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5. El Sr. Alejandro Ketelhohn: en Bernardo de Irigoyen 1053, Florida, Provincia de Buenos Aires.
6. El Sr. Julio Ernesto Curutchet: en Av. Leandro N. Alem 986, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
7. El Sr. José Antonio Cilley: en Av. Leandro L. Alem 822, 3º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
8. El Sr. Miguel Viegener: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9. El Sr. Rodolfo José Viegener: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
10. El Sr. Juan Ernesto Curutchet: en Av. Leandro N. Alem 986, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
11. El Sr. Gustavo Adolfo Schänzle: en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acto seguido, la totalidad de los Directores electos resuelven suscribir el acta de la presente reunión en prueba de aceptación de los cargos que les fueran conferidos por la Asamblea del día de la fecha.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 16.30 horas.

Guillermo Viegener Eduardo Augusto Sabater Francisco Enrique Viegener

Alfredo Jorge Klein Alejandro Ketelhohn Julio Ernesto Curutchet

José Antonio Cilley Miguel Viegener Rodolfo José Viegener

Juan Ernesto Curutchet Gustavo Adolfo Schänzle