Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2008

Nov 21, 2008

ACTA DE DIRECTORIO

DEL 13/11/08

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de noviembre de 2008, siendo las 12 horas se reúne el Directorio de Fiplasto S.A., en la sede social de Alsina 756, piso 10º, bajo la presidencia de Máximo F.Leloir y la presencia de los Directores que firman al pie. Se encuentran además presentes los miembros de la Comisión Fiscalizadora Sr. Carlos Alberto Cazenave y Juan Martin Odriozola.

El presidente señor Máximo Federico Leloir informa que corresponde que el directorio designe autoridades como consecuencia de la asamblea general anual celebrada el día martes 11 de noviembre de 2008. Explica que es su deseo ser reemplazado en el cargo de Presidente por razones personales y propone que el señor José Ramón de Achával pase a ocupar ese cargo.

El Dr Curutchet dice que, teniendo en cuenta los motivos que invoca el señor Leloir no queda sino aceptar su decisión y corresponde agradecerle en nombre de la sociedad su desempeño en la presidencia del directorio a lo largo de cuarenta años continuando la obra de su padre don Guillermo Leloir, el fundador de la compañía. Durante ese largo desempeño el señor Leloir tuvo que enfrentar los años buenos y los años malos con su temple invariable, logró expandir los mercados y afianzar la sociedad y pondrá en manos de su sucesor el timón de una empresa equilibrada con actividad diversificada. Los demás miembros del directorio adhieren a los dichos del Dr Curutchet. Este hace saber que renuncia también a su cargo de vicepresidente.

A continuación el directorio acepta las renuncias presentadas por los señores Leloir y Curutchet a los cargos de presidente y vicepresidente y por unanimidad designa como presidente al señor José Ramón de Achával y como Vicepresidente al señor Máximo Federico Leloir, los cuales aceptan los cargos.

Asimismo, el Sr. Presidente manifiesta que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1.2. del “Reglamento de Implementación y Funcionamiento del Comité de Auditoría”, una vez celebrada la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, el Directorio debe determinar el número de miembros que integrará el Comité de Auditoria y proceder a su designación.

Luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio resuelve mantener en 3 el número de miembros del Comité de Auditoría y designar como integrantes del mismo a los Sres. Máximo Federico Leloir, Domingo Jorge Messuti y José Antonio Cilley, quienes en este mismo acto aceptan la designación, aclarando que los tres revisten el carácter de independientes en los términos de la normativa vigente de la Comisión Nacional de Valores.

Acto seguido, presente en este acto el Sr. Juan Ernesto Curutchet, acepta el cargo de Director Suplente. Presentes también los Sres. Gustavo H. Bunge, Carlos Alberto Cazenave y Juan Martín Odriozola, aceptan los cargos de Síndicos Titulares y los Sres. Eduardo Luis Vivot, Marcelo Ernesto García e Hilda Graciela Oliva, aceptan los cargos de Síndicos Suplentes.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13.30 horas.